El FinCEN anuncia que 'desclassificarà' documents en relació al cas de l'FBME

Un jutge americà obliga el FinCEN a repetir el procés contra un banc que operava a Xipre
Un jutge americà obliga el FinCEN a repetir el procés contra un banc que operava a Xipre

L'agència depenent del departament del Tresor americà dedicada a combatre el rentat de diners, el FinCEN, ha reobert el termini de temps perquè aquelles persones o entitats de dret públic o de dret privat que ho considerin puguin fer les al·legacions que escaiguin o puguin aportar més informació en relació al banc tanzanès FBME, que operava principalment a Xipre. El FinCEN, obligat per un jutge federal del Districte de Columbia, ha hagut de reiniciar el procés sancionador contra l'FBME. Per complir amb el dictat judicial, l'organisme lligat al Tresor ha anunciat que 'desclassificarà' documentació relativa a l'afer i ha assegurat que aportarà més informació que mai no havia estat protegida i que fins ara no s'havia aportat al cas.

El FinCEN va publicar el dia 27 un document en virtut del qual es reobria el període de comentaris i d'aportació d'informació suplementària en relació a la decisió d'imposar una mesura especial contemplada en la 'Patriot Act' contra el Federal Bank of the Middle East, més conegut per les sigles FBME. La reobertura del cas és conseqüència d'una decisió judicial promoguda pels titulars del banc que un any i escaig abans que esclatés el 'cas BPA' va viure un episodi gairebé idèntic. El FinCEN va notificar el 29 de juliol passat la 'final rule' respecte de l'FBME. Les mesures que en aquella decisió definitiva s'hi contemplaven havien de començar a ser efectives el 28 d'agost. Un dia abans d'aquesta data, el jutge Christopher Cooper va dictaminar que l'organisme depenent del departament del Tresor no havia actuat d'acord amb la normativa procedimental administrativa. I va obligar el FinCEN o bé a posar-se d'acord amb el banc o bé a reiniciar el procés. L'organisme ha optat per aquesta darrera fórmula i està obert a rebre nous comentaris i al·legacions en relació a la seva decisió fins el 26 de gener. 

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.