Un poco de historia sobre "asuntos bancarios dudosos"

Ante las bobadas que uno no tiene más remedio que leer, ahí les dejo una serie de noticias sobre "asuntos dudosos" de bancos nacionales y extranjeros.

BANCOS NACIONALES

Ingresan en prisión seis detenidos en la operación "Mármol Rojo"

http://www.libertaddigital.com/sociedad/ingresan-en-prision-seis-detenidos-en-la-operacion-marmol-rojo-1276253114/

El banco andorrano de los Pujol ya tuvo problemas con empleados y cuentas secretas hace 20 años

http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/08/el_banco_andorrano_de_los_pujol_ya_tuvo_problemas_con_empleados_y_cuentas_secretas_hace_25_anos_58337.php

Andbank, los Cerqueda y los papeles de Pujol: ¿el nuevo "Código Da Vinci?

http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/11/andbank-los-cerqueda-y-los-papeles-de-pujol-el-nuevo-codigo-da-vinci-27657.php

Morabanc y Crèdit Andorrà blanquearon dinero del tráfico de drogas

http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/05/morabanc-y-credit-andorra-blanquearon-dinero-del-trafico-de-drogas-71389.php

BANCOS CORRESPONSALES EXTRANJEROS

US slaps Germany's Commerzbank whit $1.45B money-laundering fine 

http://nypost.com/2015/03/12/us-slaps-germanys-commerzbank-with-1-45b-money-laundering-fine/

JPMorgan Chases Fines Exceed $2 Billion

http://www.bankinfosecurity.com/chase-a-6356

Deustche Bank's Suspect Russian Trades May Top $10 Billion

http://fortune.com/2015/12/22/deutsche-banks-suspect-russian-trades-may-top-10-billion/

Sociéte Générale and Crédit Agricole Under U.S. Investigation for Alleged Money Laundering, Sanction Breaches

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304732804579425192656268798

Credit Suisse Acussed of Money Laundering by Billionaire

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-16/credit-suisse-accused-of-money-laundering-in-wealth-manager-case

Citibank Caught Laundering Mexican Cartels Drug Moneys, but Gets a Slap on Wrist from Obama's Justice Department

http://larouchepub.com/pr/2015/151121_citibank_laundering.html

 

Intenten ser felices.

 

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.