El cas que ara ha esclatat, i que ha servit per desmantellar en diferents països europeus, amb Albània però també amb Ucraïna com a llocs més ressaltats, quinze centres de trucades, s’han detingut dues persones, hi ha setze persones investigades i més de 355 ordinadors i diversos mòbils interceptats amb informació rellevant a més de criptomonedes, comptes bancaris i diners en efectiu, ha estat coordinat per l’Eurojust, un organisme que aglutina autoritats policials i judicials de tot Europa.
En el ‘cas Forex’, ja hi va intervenir l’Europol -l’organització policial europea- i hi van participar a banda d’agents de la policia andorrana, també funcionaris de la policia catalana i de la guàrdia civil. I no és en va. L’estafa ara resolta es va iniciar el 2018 per una denúncia d’una veïna de Puigcerdà que va veure com de cop i volta apareixia un home al WhatsApp que s’oferia per assessorar inversions seves i, en poc temps, li va aixecar 560.000 euros. Temps després, una denúncia similar amb les mateixes societats implicades, es va interposar a Osca.
La vinculació aparent seria el fet que els implicats del ‘cas Forex’ recomanaven fer inversions, si s’esqueia, a través del ‘broker’ EverFX, un dels que estaria implicat en l’operació ara impulsada per Eurojust
Justament, a Andorra, el gener del 2021 hi van venir guàrdies civils aragonesos, que ja treballaven en el cas esmentat. La vinculació aparent seria el fet que els implicats del ‘cas Forex’ recomanaven fer inversions, si s’esqueia, a través del ‘broker’ EverFX, un dels que estaria implicat en l’operació ara impulsada per Eurojust, que podria haver defraudat alguns centenars de milions d’euros. Es tractaria, aparentment, de falsos ‘brokers’. El que està clar també és que el cas que va esclatar a Andorra farà ara dos anys ja tenia lligams, des del punt de vista judicial i policial, amb els casos de Puigcerdà i Osca.
Allò a què es dedicaven els implicats en la denominada ‘Operació Forex’ a Andorra era a fer cursos en línia d’inversió financera i a vendre cursos. Però no feien inversions de forma directa. En tot cas, l’acadèmia implicada i que operava des d’Andorra feia, o podia arribar a fer, de prescriptor d’EverFX, que va agafar tal aparença de realitat que va arribar a patrocinar el Sevilla de la primera divisió del futbol espanyol.
L’operació ara coordinada per Eurojust ha tingut el jutjat d’instrucció número 2 liderant l’impuls judicial a l’Estat espanyol. I en algunes coses hauria compartit informació -sempre en el marc de l’auxili judicial i la cooperació- amb la Batllia, que durant un any va mantenir sota secret de sumari les diligències practicades en el marc del ‘cas Forex’, que va ser activat a través de comissions rogatòries a petició de l’Europol.
De fet, en l’operatiu desenvolupat aquests darrers dies hi han participat diferents cossos policials d’Europa, entre els mossos d’esquadra i la guàrdia civil i les policies d’Alemanya, Suècia, Finlàndia, Letònia, Ucraïna, Geòrgia i Albània en un dispositiu dut a terme a Albània, Bulgària, Geòrgia, Macedònia del Nord i Ucraïna. A l’Estat espanyol s’estima que 17.000 persones podrien haver estat víctimes del frau ara descobert. La xarxa investigada guanyava 400 euros al minut i 50 milions cada tres mesos, segons els càlculs dels investigadors.
Comentaris (10)