La policia d’Andorra, la guàrdia civil i els mossos d’esquadra han emès aquest dijous un comunicat conjunt donant alguns detalls de l’operació judicialitzada, que va esclatar dilluns de la setmana passada amb la detenció de sis persones, tots membres de l’esmentada acadèmia, i l’escorcoll de tres domicilis, dos directament relacionats amb els integrants de la suposada xarxa fraudulenta, i el tercer, l’habitatge on viu un policia també involucrat, presumptament, amb els fets. Tant els mossos com la guàrdia civil fan una crida als eventuals afectats per l’estafa a denunciar els fets.
Segons s’explica en el comunicat, l'actuació policial dirigida pel cos d’ordre del Principat i tutelada per la Batllia d’instrucció especialitzada 2, i en la qual també van participar agents de l'Europol, es trobava focalitzada sobre una empresa localitzada a Andorra que es dedicava a la formació en ‘trading’ o inversions financeres en criptomonedes i altres actius, encara que dins de la seva activitat també s'inclourien, presumptament, activitats pròpies del ‘trading’. Agents de la policia catalana i de la guàrdia civil d'Osca es van desplaçar a principis del mes de gener al Principat a fi d’auxiliar i donar suport en un operatiu contra el frau internacional en els mercats d'inversions Forex i binaris dirigit per les autoritats andorranes. L'operatiu va concloure, s’ha dit, dilluns de la setmana passada amb la detenció de sis homes de nacionalitat espanyola amb edats compreses entre els 20 i els 34 anys, com a suposats autors d'un delicte d'estafa a través d'una empresa dedicada a la formació en inversions ‘trading’. 48 hores els sis arrestats van quedar en llibertat, només un d’ells amb processament.
A banda de les sis detencions, l’entrada en els domicilis del carrer de les Canals, a tocar del col·legi Sant Ermengol, i de l’habitatge a Can Noguer, es va dur a terme la confiscació de vuit vehicles, gairebé tots d'alta gamma, nombrosos dispositius electrònics, ordenadors, tauletes i telèfons mòbils, “l'anàlisi dels quals ajudarà a l’esclariment dels suposats delictes comesos”, segons que remarca el comunicat. Igualment en l’actuació els agents van aconseguir recuperar diversos actius financers que es trobaven en plataformes digitals d'intercanvi de criptomonedes o ‘Exchanges’ i d'enviaments digitals de diners. La suma total dels actius recuperats ‘in situ’ tenint en compte diners FIAT i diverses criptomonedes -Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo- ascendeix a uns 70.000 euros i van ser intervinguts diversos comptes bancaris vinculats a l'organització.
L’operatiu, segons que es remarca en la comunicació, ha estat dut a terme per la unitat de recerca criminal especialitzada en delictes econòmics de la policia d'Andorra i també hi han col·laborat la unitat orgànica de policia judicial de la guàrdia civil d'Osca, la unitat tècnica de policia judicial de la guàrdia civil de la direcció general de la guàrdia civil, la divisió d’investigació criminal (DIC) dels mossos d'esquadra de la regió policial del Pirineu i en suport als anteriors també hi van col·laborar components d’Europol pertanyents als departaments de la European Financial and Economic Crime Center i European CyberCrime Centri.
El cas es manté sota secret de sumari a la Batllia tot esperant recollir més dades a partir dels dispositius comissats. A banda de l’aclariment de les denúncies que, sobretot a Espanya, s’haurien formulat contra l’acadèmia implicada i els seus cursos de formació, també s’estarien analitzant altres vincles ‘superiors’ per mirar d’atacar, si fos el cas, fronts de més abast. Hores d’ara sinó tots la majoria dels implicats en l’operació andorrana continuen el país, on només un d’ells tenia fixada legalment la residència.
Comentaris (2)