Criptomonedes, induir a inversions de risc i cobrar per cursos incomplets rere el cas dels ‘traders’

Els sis detinguts en l’‘Operació Forex’, en què s’han comissat dispositius electrònics de tota mena i també quantitats per al consum propi de marihuana, s’han negat a declarar a la policia però haurien col·laborat facilitat dades, documentació i aparells

Els GIPA, que van arribar amb la 'seva' furgoneta al xalet del Sant Ermengol (dreta); van trencar una vidriera de la terrassa per entrar al pis de Can Noguer (esquerra).
Els GIPA, que van arribar amb la 'seva' furgoneta al xalet del Sant Ermengol (dreta); van trencar una vidriera de la terrassa per entrar al pis de Can Noguer (esquerra). Toni Solanelles

El secret de sumari manté despistats als detinguts, als seus defensors i, també, a moltes de les víctimes del suposat frau que s’amaga rere la denominada ‘Operació Forex’, que mira de treure l’entrellat a un cas altament complexe pel ‘modus operandi’ d’un sector laboral i econòmic en auge, sobretot entre les generacions més joves. Criptomonedes, inducció a inversions financeres de molt alt risc a partir de pràctiques no autoritzades i cobrar per cursos que finalment no es facilitaven confluirien en la presumpta estafa comesa per una acadèmia de ‘traders’.

Els sis detinguts -al final van ser sis i no nou, nou són el total dels implicats al Principat- han declinat declarar aquest dimarts davant la policia. Això sí, durant els escorcolls de dilluns que es van allargar fins a altes hores de la matinada, tots els encausats van col·laborar àmpliament amb els investigadors, facilitant aparells, documentació, dades i reconeixent sense embuts -era olfactivament evident- ser consumidors de marihuana, que també se’n va trobar en les perquisicions. En principi, aquest dimecres els sis arrestats passaran a disposició judicial. La investigació va per molt llarg. I l’operació duta al Principat és, en principi, només l’inici d’una concatenació d’actuacions policials i judicials que s’haurien d’estendre en altres països.

Una vegada ha transcendit la detenció del ‘trader’ i el seus col·legues, els seguidors de l’acadèmia, alguns dels quals feia temps que sospitaven i fins i tot alertaven del suposat frau, s’han mobilitzat per intentar articular una demanda col·lectiva contra els ‘influencers’

Com ja va avançar l’Altaveu, en l’operació duta a terme a cavall de dilluns i dimarts, a banda d’agents de la policia andorrana coordinats per especialistes en blanqueig sota la direcció de la Batllia, també hi van participar agents dels mossos d’esquadra i de la guàrdia civil sota el paraigua d’Europol. Essencialment es tractava d’experts policials en delictes tecnològics. De fet, tant a la zona del Sant Ermengol com a Can Noguer hi van estar treballant fins pràcticament les cinc de la matinada. En els dos llocs hi van intervenir membres del grup especial d’intervenció per facilitar la feina a la resta dels investigadors.

La investigació és altament complexa. Com l’operativa que suposadament duien a terme els detinguts. L’únic que formalment vivia al Principat i que tenia llogats a nom de la societat que administra els dos immobles epicentre de la intervenció policial és el suposat cap de l’organització, un ‘trader’ força conegut en el món Forex via xarxes socials. Un home de 34 anys nascut a Barcelona que deu fer dos anys llargs o fins i tot tres que està establert al Principat. Ell s’estava al pis de Can Noguer amb la seva parella, una noia de 24 anys.

Un agent de policia contra l'accés a l'habitatge on s'estava actuant a la zona del Sant Ermengol.

Relacionat

Nou detinguts i un policia andorrà implicat en una estafa internacional amb divises ‘virtuals’

La resta dels implicats -excepte el policia andorrà també investigat en el cas, és clar- feien vida, en règim de turista, al xalet a tocar del Sant Ermengol, que en l’argot de les xarxes era la ‘Trading House’. Aquests detinguts tindrien un nivell inferior i fins i tot molt inferior, a nivell de coneixements i sobretot econòmic, que el presumpte ‘cervell’ del grup. Són considerats ‘influencers’ i cadascun tenia una especialitat diferent. Experts en Forbex, experts en criptomonedes… Majoritàriament es tracta de nois entre 20 i 30 anys que individualment o col·lectivament protagonitzaven alguns dels vídeos que l’acadèmia ‘pujava’ al seu compte d’Instagram per oferir una imatge de realitat als seguidors.

L’ingent feina que queda per fer, la possibilitat que destrueixin proves, el perill de fugida i l’inexistent arrelament dels detinguts al Principat juga en contra dels detinguts i va a favor d’un empresonament provisional

Hores d’ara no ha transcendit ni el muntant de la suposada estafa ni, tampoc, el nombre de denúncies que hi hauria interposades arreu del món. Perquè el gros de les accions legals estan interposades a Espanya, però també n’hi ha en d’altres països, especialment alguns de l’Amèrica del Sud. De fet, una vegada ha transcendit la detenció del ‘trader’ i el seus col·legues, els seguidors de l’acadèmia, alguns dels quals feia temps que sospitaven i fins i tot alertaven del suposat frau, s’han mobilitzat per intentar articular una demanda col·lectiva contra els ‘influencers’.

En les xarxes especialitzades, el nom d’alguns dels detinguts i, en tot cas, l’acadèmia de Forex implicada ha estat revelada a tort i a dret. Alguns dels canals a través dels quals el grup difonia els seus productes -la pàgina web de l’acadèmia, per exemple- han estat desactivats pels investigadors policials, que tindran feina durant temps per analitzar tot el material comissat. Justament, l’ingent feina que queda per fer, la possibilitat que destrueixin proves, el perill de fugida i l’inexistent arrelament dels detinguts al Principat juga en contra dels detinguts i va a favor d’un empresonament provisional. Això sempre que, a més a més, les autoritats espanyoles no reclamin l’extradició dels detinguts.

Camins defraudadors

El ‘modus operandi’ sobre el qual s’articularia l’eventual estafa no està clar, però segons que han explicat víctimes de l’estafa o denunciants de diversa índole, el grup tenia un ventall ampli de fórmules per aconseguir diner fàcil. Tots els comptes bancaris lligats als integrants dels grups igual com els cotxes d’alta gamma que feien servir seran comissats. De fet, durant els escorcolls ja es van degudament acreditar per tal de procedir al seu ‘travament’ judicial.

El ‘trader’ en qüestió penjava habitualment ‘stories’ al seu perfil d’Instagram intentant fer veure com n’és de fàcil guanyant 10.000, 15.000 euros invertint al Forex, el mercat de divises sense un control centralitzat. Hi hauria tres camins que podrien resultar fraudulents o delictius. D’entrada, l’acadèmia tenia un canal de Telegram premium l’accés al qual suposava un abonament d’uns 75 euros mensuals.

IMG 928A9BE3A43F 1
El principal responsable de l'organització, detingut a Can Noguer, en una de les imatges penjades al seu compte d'Instagram.

En aquell canal suposadament s’oferien senyals d’inversió, és a dir, instruccions sobre com invertir per guanyar diner fàcil. Si no s’està autoritzat, facilitar aquestes dades és il·legal, és alteració del mercat financer. Alhora, les instruccions que s’haurien donat eren més aviat poques i pobres, segons alguns dels afectats. Lligat amb la inversió, l’acadèmia, suposadament fent veure com n’era de fàcil guanyar diners, captava interessats que traspassava a un ‘brooker’ tot induint-los a fer inversions d’alt risc. Els ara detinguts, com a grup, guanyessin o perdessin diners els seus ‘camelats’ cobraven una comissió per part del brooker.

L’acadèmia oferia cursets de diferent naturalesa, alguns dels quals prèviament hauria ‘clonat’ d’altres especialistes en la matèria, que cobrava per avançat i que en la immensa majoria de les ocasions no solia completar. La mitjana de diners que cobrava per cada curs serien 400 euros

Una de les vies citades per alguns dels coneixedors del sistema Forex i de la suposada activitat de l’organització tindria a veure amb ‘mogudes poc clares’ amb criptomonedes. Presumiblement, el grup podria haver robat criptomonedes de carteres d’altres inversors mitjançant presumptes estafes i pàgines ‘fantasma’ a Internet. Tot això seria el que els investigadors haurien de corroborar a partir de l’anàlisi de tots els dispositius recuperats. També es podria considerar fraudulenta la venda dels seus cursos per aprendre a invertir al Forex.

L’acadèmia oferia cursets de diferent naturalesa, alguns dels quals prèviament hauria ‘clonat’ d’altres especialistes en la matèria, que cobrava per avançat i que en la immensa majoria de les ocasions no solia completar. La mitjana de diners que cobrava per cada curs serien 400 euros, encara que n’hi havia que podien ascendir fins al miler d’euros. L’acadèmia en qüestió podia haver arribat fàcilment als 7.500 euros. Si es van fent càlculs, els beneficis de la xarxa serien d’uns quants milions d’euros. Si els investigadors proven que es tracta realment d’un conjunt d’estafes, el muntant de les mateixes podria ser molt alt.

I això podria explicar l’alt nivell de vida que, almenys el suposat màxim responsable del grup, mantindria. Els policies estrangers que van acudir a l’escorcoll de Can Noguer van al·lucinar, segons testimonis presencials, de la vista de què gaudia l’immoble. Ara caldrà veure si el ‘trader’ va actuar amb vista i legalment o si no ho va fer tant legalment i va tenir, menys encara, vista. Els investigadors estan convençuts d’haver desarticulat una frau financer de primer nivell. I que pot tenir ramificacions en d’altres països. Una vegada s’aixequi el secret de sumari es podria saber quelcom més.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.