Nou detinguts i un policia andorrà implicat en una estafa internacional amb divises ‘virtuals’

Un ‘trader’ espanyol resident al Principat i la seva colla de col·laboradors en la creació de continguts per viralitzar a través de les xarxes i les aplicacions socials són el gros dels arrestats en una actuació judicialitzada amb participació de l’Europol

Un agent de policia contra l'accés a l'habitatge on s'estava actuant a la zona del Sant Ermengol.
Un agent de policia contra l'accés a l'habitatge on s'estava actuant a la zona del Sant Ermengol. Toni Solanelles

Just quan Andorra tornava a aparèixer com a destí favorit d’alguns dels creadors espanyols de continguts per a les xarxes socials -‘youtubers’, ‘instagramers’, ‘influencers’…-, una operació internacional supervisada per la Batllia i executada per la policia amb suport de l’Europol (mossos i guàrdia civil) ha desmantellat una xarxa que suposadament hauria comès una estafa piramidal a partir de cursets i inversions en el mercat de divises denominat Forex, que és el mateix nom amb el qual s’ha batejat l’operació, que de moment ha comportat nou detencions i que implica un policia andorrà.

La investigació feia temps que s’estava coent a la Batllia en el marc de la cooperació internacional. La majoria dels estafats serien persones espanyoles que pagaven diners per avançat per rebre formació per poder invertir en Forex. L’estafa adopta forma piramidal i fins i tot la Comissió Nacional del Mercat del Valor (CNMV) espanyola i altres organismes de control financer haurien hagut de fer algun crit d’alarma. Les denúncies interposades al país veí majoritàriament haurien mobilitzat les autoritats policials i judicials espanyoles.

pagina
L'anàlisi dels mercats de divises és la base dels cursos que oferia el 'trader' i que eren suposadament una estafa.

Però el cap pensant de tot plegat, el ‘trader’ en cap de l’organització, fa uns quants anys que viu al Principat. Per això fins que no s’ha lligat tot ben lligat no s’ha posat en marxa el ‘cop’ final aquesta tarda, una intervenció que encara perdura. Hi ha hagut dos punts principals d’actuació, la urbanització de Can Noguer, on viu el màxim responsable de la suposada organització i persona que dóna nom al ‘producte’ que es comercialitzava per les xarxes socials i també la seva parella. Tots dos han estat detinguts. Com també s’han arrestat un grup de col·laboradors, que serien les persones que contribuïen a la creació i difusió dels cursos i alguns dels quals ni tan sols tindrien la situació regularitzada al Principat. En aquest cas, s’estaven en un xalet de lloguer a tocar el Sant Ermengol i el centre d’acollida de menors La Gavernera.

El dron caigut o els preparatius de l’operació

De fet, ha estat el moviment policial a partir de les 6 de la tarda en aquesta darrera zona esmentada la que ha evidenciat que alguna cosa passava. Els grups especials d’intervenció han estat els encarregats, tant a Can Noguer com a la zona del Sant Ermengol, ‘d’obrir pas’. De fet haurien estat els especialistes en intervencions de risc els qui preparant l’actuació, aquest diumenge van acabar ‘perdent’ el dron amb el qual haurien estat fent algunes observacions per les zones on caldria actuar aquest dilluns. L’aparell va acabar topant amb algun element i va caure, en part en una terrassa d’un edifici, i en part a la via pública. Tot a l’avinguda Carlemany. A part de practicar les detencions en aquest punt, també s’hi havien de practicar escorcolls. De fet, s’estan fent. I el fet que la major part de l’activitat delictiva suposada s’hagi dut a terme amb dispositius informàtics fa que la recollida de dades, amb el suport d’experts dels mossos i la guàrdia civil, es pugui dilatar hores.

Entre altres funcions, l’agent andorrà implicat forma part d’un grup que es dedica a investigar estafes. Molt probablement, se li obrirà un expedient i es proposarà que se l’aparti del servei 

Abans d’acudir als domicilis, s’ha pres declaració al policia andorrà presumptament implicat en el cas. Se l’ha interrogat com a sospitós d’haver pogut cometre un delicte. No se l’ha detingut però no es descarta que s’hagi de fer més endavant. Entre altres funcions, al cos forma part d’un grup que es dedica a investigar estafes. Molt probablement, segons les fonts consultades, s’obrirà un expedient a l’agent i es proposarà al ministre de Justícia i Interior que l’aparti del servei prèvia retirada de l’arma i l’uniforme. No es descarta que també s’hagi escorcollat el seu domicili.

Tot i la voluminosa i llarga investigació feta fins ara, l’anàlisi de tota la documentació que es recuperi en els escorcolls i, sobretot, dels dispositius informàtics i electrònics, que no seran pocs, que es comissin, hauran de determinar el grau d’implicació dels detinguts, la possibilitat que es duguin a terme més arrestos -eventualment el del policia andorrà implicat- i, també, la quantia de l’estafa, sobre la qual, les fonts consultades no han pogut donar detalls. Alhora, no hi ha dubte que quan la Batllia decreti el processament dels implicats dictarà també el bloqueig de comptes bancaris i el segrest dels no pocs vehicles de luxe amb què la majoria dels detinguts habitualment es movien i que estan estacionats en els aparcaments dels habitatges regirats.

Comentaris (36)

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.