Tribunals Jutgen per blanqueig l’empresari que fou peça clau de l’alimentació als Estats Units 04/02/2022
Finances Terceravia veu una “clàusula discriminatòria” en la modificació de la llei antiblanqueig 14/11/2021
Tribunals L’Estat es quedarà 248.000 euros provinents d’un intent de blanquejar diners del tràfic de drogues 01/11/2021
Tribunals Redueixen la multa a una condemnada per blanqueig per estar ja jubilada i pel temps transcorregut 26/10/2021
Tribunals Multa de tres milions a una dona per ajudar a blanquejar diners provinents del tràfic de drogues 31/03/2021
Tribunals Presó i multes de fins a 600.000 euros per a 4 implicats en blanquejar diners del tràfic de drogues 18/02/2021
