Fiñana va ser nomenat com a cap de la llavors només UIF el febrer del 2010. Des de llavors, ha encapçalat l’organisme, que entre altres funcions se centra a lluitar contra el blanqueig de capitals. En la memòria del 2024, l’entitat ha fet balanç de la tasca efectuada en aquest temps. Entre les dades, destaquen el nombre de declaracions d’operacions sospitoses rebudes. En aquests catorze anys, un total de 976, de les quals 848 (87%) corresponen a bancs. Ja molt al darrere hi ha les efectuades per notaris (28) i proveïdors de serveis (28).
Al llarg d’aquest temps, la UIFAND ha tramès a fiscalia un total de 567 expedients tot alertant de possibles pràctiques delictives vinculades al blanqueig. En molts dels casos, es recomanava també l’embargament dels actius de les persones sospitoses, en aquest cas per un valor total -tot comptat en euros- de 810,93 milions. D’aquests, el mateix organisme ha bloquejat operatives per 8,13 milions.
Entre 2010 i 2014, la UIFAND ha investigat un total de 36.298 persones. D’aquestes, 24.375 físiques i 11.923, jurídiques. En molts dels casos es tracta de gent o societats que volien impulsar al país projectes d’inversió estrangera.
Pel que fa als expedients, al llarg d’aquest temps n’hi ha hagut 23 que han acabat concretant-se en sancions per a l’infractor de la normativa. En tres exercicis (2015, 2016 i 2020) no es va fer cap procediment. En canvi, tal com va explicar Altaveu, cinc van ser el 2024. És l’any amb més procediments que han acabat en multa. Les sancions han suposat, en total, un import d’1,8 milions.
També es destaca la tasca pel que fa a la prevenció del frau fiscal. En aquests anys, la UIFAND ha tramès 16 informes al departament de Tributs i Fronteres tot alertant de possibles accions irregulars per no pagar allò que realment toca. Aquests afecten un total de 9 persones físiques i 8 de jurídiques, amb quatre defraudacions molt greus, 13 de greus i 43 de lleus. En total, suposen un deute tributari d’1,766 milions d’euros.
Comentaris (18)