L'estafa del 'Madoff espanyol' que es va estendre fins a Andbank i el Tarter

L\'estafa del \'Madoff espanyol\' que es va estendre fins a Andbank i el Tarter
L\'estafa del \'Madoff espanyol\' que es va estendre fins a Andbank i el Tarter

El ‘Madoff espanyol’ va estendre els seus tentacles fins a Andorra. Fins al Tarter i Andbank per ser més exactes. El suposat ‘broker’ valencià Germán Cardona Soler ha estat condemnat recentment per l’Audiència nacional espanyola a tretze anys i mig de presó per associació il·lícita, estafa agreujada, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals. La parella de Cardona, Lina María Matilla, també ha estat condemnada per la sala penal de l’esmentat tribunal a tres anys de presó. En cas de la dona només se la condemna per blanqueig i associació il·lícita. El primer haurà de pagar una multa de 300 milions d’euros. La segona, una sanció de 900.000 euros. Dos acusats més en la mateixa causa han estat absolts. 

Cardona i els seus ‘socis’ van muntar una mena d’estafa piramidal a través d’una societat radicada a Panamà que els va permetre recol·lectar 350 milions d’euros de més de 180.000 persones, la majoria estalviadores, d’un centenar de països de tot el món. I els diners, enlloc d’anar al mercat de divises perquè donessin els fruits i els rendiments als clients d’un producte anomenat Finanzas Forex va servir al ‘Madoff espanyol’ per alimentar un patrimoni personal i immobiliari brutal. La distracció dels diners que va obtenir dels enganyats inversors la feia Cardona, de 56 anys, gràcies a un complex entramat societari i de comptes a diversos països fiscalment opacs, com se’ls denomina en el sector. Andorra entre ells.

La sentència que pot ser recorreguda davant el Tribunal Suprem explica, entre altres coses, que en el marc de tot l’entramat societari i financer que hi havia muntat a l’entorn de Finanzas Forex, que era el nom comercial d’una empresa constituïda a Panamà, presidida per Germán Cardona i que es deia Evolution Market Group (EMG), hi hauria obert “un compte bancari a Andorra, en concret a Andbank”, que havia de servir “per canalitzar les inversions de clients d’EMG / FFX”. El compte d’Andbank és un dels que permet als jutges concloure que Cardona, que va tenir el ‘xiringuito financer’ en marxa des del 2007 al 2010 aproximadament, intentava obrir comptes, i moltes vegades ho aconseguia, “en paradisos fiscals, com la pròpia Andorra, Bahames, o Suïssa”, on també procurava d’obrir alguna societat que mai no va tenir cap activitat real. Això sí, prometia als inversors un rendiment d’entre el 10 i el 21%.

Com s’ha dit, Cardona (a la foto amb la seva advocada en les immediacions de l'Audiència nacional els dies de celebració del judici) i els seus aliats van fer mans i mànigues per desviar els diners que anaven acumulant cap a altres menesters ben diferents als que indicaven als confiats inversors. Bona part dels diners es van invertir en immobles. Recorda la sentència condemnatòria, per exemple, que “a Andorra, Germán Cardona hauria comprat com a mínim un apartament a la localitat de Sant Pere del Tarter (Andorra) per valor de 300.000 euros que tenia intenció de posar a nom de la seva filla”. Aquest bé immoble ha estat embargat. Com ho han estat, també, tots els béns que s’han acreditat que havia obtingut l’home a partir de l’estafa que tenia muntada.

I no eren pas pocs els béns que havia anat acumulant el ‘Madoff espanyol’. Terrenys i apartaments, en quantitats industrials (per valor de 83 milions d’euros), a Panamà. Una finca a la capital del mateix país. Trenta apartaments i dues bodegues a Colòmbia. Tres pisos a València i la paga i senyal -d’1,6 milions d’euros- per adquirir, també en aquesta ciutat, 83 habitatges i 140 places d’aparcament. L’apartament del Tarter i tres immobles a Miami. El patrimoni congelat a un home que es considera arruïnat també inclouria 294 lingots d’or que Cardona volia vendre per retornar els diners als inversors que havien confiat en Finanzas Forex, cinquanta-nou comptes bancàries (que sumaven uns 38 milions d’euros) i nou cotxes de luxe (entre els quals un Lamborghini Murciélago de 250.000 euros o un Audi R8 de 120.000).

La sentència apunta que al març de 2007, Cardona, que es dedicava en aquells dies a la venda de telefonia mòbil, va decidir crear la marca comercial d’EMG Finanzas Forex amb domicili a Panamà per operar en el mercat de divises. La primera inversió a través d'un 'mediador' als Estats Units (EUA) la va realitzar des d'un compte d'una petita sucursal bancària de Saragossa. Destaca, a més, que no es va invertir els diners dels inversors en el mercat Forex, sinó que es va destinar a engrossir el patrimoni immobiliari dels acusats, al mercat d'or i els 'commodities'. Per a això, van crear una "agressiva i enganyosa publicitat", diu la sentència, a través d'Internet i organitzant convencions en diferents hotels -l’encarregat del muntatge era un dels acusats absolts- per ampliar constantment la base dels nous clients, el que qualifiquen d'estafa piramidal.

És més, els inversors podien comprovar en una pàgina web els moviments ficticis que l'organització realitzava per fer-los creure que obtenien guanys. “Mai es va distribuir de manera efectiva el benefici obtingut per aquells o es va fer en quantitats ridícules”, asseguren els magistrats, que assenyalen que realment només es va transferir al mercat de valors un cinc per cent de tot allò que s’havia recaptat. Xavalla, vaja.

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.