La justícia uruguaiana tanca la investigació que havia obert arran de la crisi de BPA perquè no troba indicis rellevants de blanqueig

La justícia uruguaiana tanca la investigació que havia obert arran de la crisi de BPA perquè no troba indicis rellevants de blanqueig
La justícia uruguaiana tanca la investigació que havia obert arran de la crisi de BPA perquè no troba indicis rellevants de blanqueig
  • Arran de la intervenció de l’entitat andorrana, i pel fet que havia tingut una delegació allí i el subdirector general d’internacional té la nacionalitat d’aquell país, es va obrir una instrucció que s’ha conclòs vist que no han aparegut elements per continuar indagant
  • La fiscalia, després d’una reunió de coordinació amb els policies encarregats de la investigació, ja va sol·licitar l’arxiu durant el mes de juny; ara les autoritats judicials han accedit a la petició i, a més, han deixat sense efecte la comissió rogatòria enviada a Andorra
La justícia d’Uruguai ha decidit arxivar la investigació que fa més de dos anys havia obert arran del ‘cas BPA’ per mirar d’esbrinar si per la filial que al seu dia havia tingut l’entitat andorrana en aquell país o bé si algun ciutadà de nacionalitat uruguaiana haurien participat en alguna operació il·lícita de blanqueig de capitals. La fiscalia va demanar al mes de juny que es donés per conclosa la instrucció que s’estava duent a terme en no aparèixer fets suficientment rellevants per seguir indagant. Ara les autoritats judicials del país de l’Amèrica del Sud han decidit donar curs a la petició del ministeri públic i han tancat el cas. I més encara, segons publiquen diversos mitjans d’aquell país, han deixat sense efecte la comissió rogatòria que havien tramès cap a les autoritats judicials andorranes. Les indagacions fetes per la justícia uruguaiana es van iniciar poc després de l’esclat de la crisi de BPA arran de diversos articles periodístics, una pràctica que usa molt sovint, per exemple, la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAnd) del Principat i, en base a recopilacions de premsa, construir dossiers que molt sovint acaben en res. El fet que el subdirector general de l’àrea internacional de BPA tingués la nacionalitat uruguaiana també va ajudar a donar més volada a tot plegat, malgrat que aquest executiu bancari ja va explicar al seu dia que no hi havia res de rellevant. Del maig del 2015 s’han anat practicant diverses diligències i, finalment, el mes de juny passat, el fiscal Luis Pacheco, subrogant-se en la posició de la fiscalia que lluita contra el crim organitzat, va sol·licitar l’arxiu del que allí s’anomena la indagatòria, quelcom equivalent a la investigació o la instrucció. Pacheco, segons els mitjans uruguaians, va sol·licitar l’arxiu de l’instruït basant-se en la feina feta pels oficials de la policia assignats al cas. Després de mesos de treball, en una reunió de coordinació, “els oficials manifesten que no sorgeix cap línia d’investigació per prosseguir les actuacions ni tan sols respecte dels ciutadans d’Uruguai investigats per haver aparegut en les llistes obertes de BPA a aquell país. Tampoc es va trobar cap vincle amb la República Argentina” malgrat que a BPA Uruguai hi apareixia un ciutadà argentí. Davant tot això, segons els portals digitals d’informació econòmica i judicial uruguaiana, la jutgessa especialitzada en crim organitzat Beatriz Larrieu ha acordat l’arxiu de l’expedient i ha desistit de mantenir activa la crida de cooperació internacional que es va fer arribar en el seu moment a les autoritats judicials del Principat.

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.