Tot plegat, asseguren fonts coneixedores de l’afer, s’emmarca en una ‘guerra’ de socis. Hi hauria almenys dos bàndols i en haver una pèrdua de confiança de l’un a l’altre s’hauria iniciat com una mena de persecució que sembla ser recíproca. En tot cas, són les societats Bull International i Moneta les que més sota sospita estan. Des d’aquestes societats s’ha puntualitzat que Tributs no ha obert cap investigació fiscal sinó que s’ha posat en marxa un procés de comprovació de l’acompliment dels deures impositius.
En el cas que el treball forensic encarregat evidenciï alguna irregularitat es procedirà legalment contra qui escaigui
En el mateix marc, i des de les mateixes fonts consultades, s’assegura que hi ha el convenciment que tot està en regla i s’està apilant tota la informació requerida pel departament dependent del ministeri de Finances i poder-la aportar en el més breu termini possible per tal que es pugui confirmar, aparentment, que s’ha procedit correctament. Mentrestant, però, des de la societat Moneta s’ha encarregat un estudi independent, que realitzarà PricewaterhouseCoopers (PwC), amb l’objectiu d’aclarir la situació.
En aquest sentit, el treball encarregat es divideix en tres grans estudis. Segurament, la feina més voluminosa hauria de ser “una investigació objectiva i independent i una anàlisi forense amb l’objectiu d’identificar, analitzar, acreditar i documentari si efectivament s’han produït qualssevol tipus de pràctiques anòmales per part dels socis de Moneta, així com mostrar quin ha estat l’origen i aplicació dels fons obtinguts durant la comercialització del producte ‘Crypto Master Academy’”.
I és que seria en aquest darrer producte esmentat, aquest curs citat, que rauria el gran conflicte i la suposada guerra entre bàndols. Un conflicte entre aquells que creaven el contingut del curs i els que s’havien d’encarregar de promoure’l a les xarxes socials. En certa manera, després de partir peres, els primers acusarien els segons de males praxis i més i tot. Fins i tot de suposades estafes.
Altres parts de l’informe que s’ha encarregat a PwC seria una anàlisi de l’operativa de Moneta desgranant el model de negoci a l’objecte d’obtenir un major coneixement d’ella i, en un informe pericial, exposar les conclusions a les quals s’arribin després de dur a terme els dos procediments enunciats en el marc de les anàlisis anteriorment citades.
Comentaris (1)