- La representació lletrada de dipositants que van arribar al Principat a través d’una casa de canvi de Mar de Plata duen a terme accions per intentar destravar els seus fons
- El conjunt dels demandants suposa una suma de més de dos-cents milions d’euros que han estat degudament regularitzats a l’Argentina després de provar-ne la seva licitud
- La sala penal del Tribunal Superior ha vist aquest dijous el recurs formulat per persones físiques i jurídiques sud-americanes en què denuncien formalment que no poden defensar-se de cap forma
- Els recurrents recorden que l’agència estatal no els ha demanat cap nova documentació des del desembre però que ni els destrava, ni justifica l’embarg ni tampoc respon a les seves peticions
- La fiscalia i l’AREB consideren que la via jurídica triada pels demandants per fer sentir la seva veu no és l’escaient i recorden l’excepcionalitat del procés evitant dir si s’actua bé o no
Desenes de clients de la casa de canvi argentina Jonestur acusen l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) de dur a terme un “procediment inquisitiu” amb la única finalitat de mantenir-los travats a Banca Privada d’Andorra (BPA) més de dos-cents milions d’euros. “L’AREB s’ha investit d’una llicència per bloquejar els comptes sense exposar cap justificació” i sense tenir l’autoritat per fer-ho, ha exposat l’advocada que representa els interessos d’aquests clients davant la sala penal del Tribunal Superior. La lletrada ha recordat que
totes les persones bloquejades han pogut regularitzar degudament els seus diners a l’Argentina, amb la qual cosa ha quedat provada la licitud dels seus fons. I no obstant això, els diners continuen sense ser accessibles i congelats ‘sine die’.
La representació lletrada d’aquests dipositants argentins, la majoria simples estalviadors amb quantitats relativament petites encara que decisives per a ells, ha lamentat que
els clients es troben “en terra de ningú” i han assegurat que el procediment de classificació -allò dels traspassables i els no traspassables- que està duent a terme l’AREB “no és formal, és arbitrari i és ocult”. En definitiva, “és clandestí”. Jonestur i tots els seus clients, a través dels seus assessors legals, denuncien un procés “abusiu” que els deixa “en total indefensió” i recorden que des del mes de desembre de l’any passat ja no se’ls ha demanat cap més document ni informació i, tot i així, continuen bloquejats.
L’advocada dels demandants ha recordat que fa més d’un any i mig que els dipositants no poden disposar dels seus fons sense cap mena de justificació. I que no hi ha cap autoritat administrativa que pugui bloquejar tant temps els diners, els comptes. Ha recordat que fins i tot la UIFAnd, una entitat dedicada estrictament a vetllar per la prevenció del blanqueig de capitals, només pot bloquejar de forma preventiva un compte durant cinc dies. I que en cinc dies ha de decidir enviar-ho a la justícia o alliberar els comptes. Per tot plegat, i davant la impotència i “frustració” que senten dits clients, es va promoure un procediment urgent i preferent al·legant que se’ls està vulnerant la presumpció d’innocència o el dret d’accés a la jurisdicció i la defensa. Perquè quan se li demana a l’AREB per quin motiu estan bloquejats els comptes, l’AREB no emet cap resposta i, per tant, no es pot atacar.
Però
ni la fiscalia ni l’AREB no estan d’acord en aquesta visió. Certament, al·legant que el procediment judicial triat no és l’escaient eviten pronunciar-se sobre el fons de la qüestió i sobre si l’agència estatal té la potestat de bloqueig de forma unilateral i durant tant temps. Perquè, en el fons i en la forma, no acusa de res als dipositants argentins, alguns dels quals simples jubilats, però, per contra, no els permet recuperar els diners. El ministeri públic ha assegurat que la defensa dels clients argentins “potser no ha fet tots els passos que havia de fer” i, per aquest motiu, no pot recuperar els fons.
De la seva banda, la representació lletrada de l’AREB ha recordat que els mateixos clients o, com a mínim, els responsables de la casa de canvi, han interposat una querella contra els representants de l’agència per suposada apropiació indeguda dels diners, entre altres fets. I, segons l’AREB, això demostra que sí que es garanteix l’accés d’aquells clients als organismes judicials. L’advocat de l’AREB, que ha admès que els dipositants no estan sent investigats, ha assegurat que l’únic que s’està duent a terme és la revisió dels clients que al seu dia, segons l’agència estatal, no hauria fet el departament de compliment normatiu de BPA.
Comentaris