Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA

Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA
Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA
  La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta tarde que tomó el "Control Administrativo y Operativo" de la oficina local de Banca Privada de Andorra (BPA), un día después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a la filial principal de este banco "de estar involucrada en el lavado de dinero internacional y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA". Origen: Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA

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