Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA
La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta tarde que tomó el "Control Administrativo y Operativo" de la oficina local de Banca Privada de Andorra (BPA), un día después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a la filial principal de este banco "de estar involucrada en el lavado de dinero internacional y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA".
Origen: Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA
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