L’Audiència espanyola desbloqueja comptes bancaris del ‘cas rus’ citat pel FinCEN en el ‘Notice’ contra BPA

L’Audiència espanyola desbloqueja comptes bancaris del ‘cas rus’ citat pel FinCEN en el ‘Notice’ contra BPA
L’Audiència espanyola desbloqueja comptes bancaris del ‘cas rus’ citat pel FinCEN en el ‘Notice’ contra BPA
  • El magistrat García Castellón ha dictat recentment un aute en què deixa sense efecte les mesures establertes sobre els béns travats d’Andrei Petrov, implicat en el ‘cas Clotilde’
  • El ciutadà rus resident a Lloret de Mar tenia comptes a Banca Privada d’Andorra però també a Andbank, com evidencia la decisió del titular del jutjat central d’instrucció número 6
L’Audiència nacional espanyola ha desbloquejat els comptes bancaris andorrans de l’intermediari empresarial rus Andrei Petrov, implicat en el denominat ‘cas Clotilde’ amb epicentre a Lloret de Mar i protagonista d’un dels casos citats pel FinCEN en el seu ‘Notice’ contra Banca Privada d’Andorra (BPA). L’aixecament de totes les mesures cautelars contra Petrov sense que se li hagi confiscat res de forma definitiva és una mostra més de la poca transcendència de les acusacions que es formulaven contra l’home de confiança de l’exmilitar, empresari i antic membre de la Duma russa Víktor Kanaykin. A més, l’aute dictat pel magistrat Manuel García Castellón evidencia que Petrov no sols era client de BPA; també ho era d’Andbank, perquè allí hi tenia també un compte bloquejat que ara s’ordena que s’alliberi. La representació lletrada del ciutadà rus afincat a Lloret havia sol·licitat en diverses ocasions l’aixecament de les mesures cautelars sobre els béns de Petrov. Finalment, i una vegada va rebre el magistrat els informes escaients del ministeri fiscal, “es va requerir a l’interessat a efectes d’agilitar l’esmentada diligència perquè presentés un escrit aportant una descripció precisa dels béns sobre els quals sol·licitava l’aixecament de les mesures”. En qüestió de molts pocs dies després que el jutge rebés el detall de béns requerit a Petrov, García Castellón, en no trobar cap trava per part del ministeri públic, va acordar el desbloqueig de tres comptes bancaris a BPA i un altre a Andbank. A més, també s’alliberen cinc finques registrades al nom de l’interessat al registre de la propietat de Lloret de Mar i s’aixeca l’embargament i la prohibició de disposició de dos vehicles BMW (un X5 i un M3) que també estaven, en aquest cas, a nom de Petrov, un, i de la seva dona, l’altre.

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.