La Batllia 'desimputa' diversos gestors implicats per error en el 'cas BPA'

La Batllia \'desimputa\' diversos gestors implicats per error en el \'cas BPA\'
La Batllia \'desimputa\' diversos gestors implicats per error en el \'cas BPA\'
La batlle instructora del denominat ‘cas BPA’, Canòlic Mingorance, ha procedit a ‘desimputar’ les darreres setmanes diversos gestors que inicialment havia encausat. La decisió judicial de deixar sense efecte la inclusió d’alguns dels professionals del banc que inicialment la instructora havia inclòs en la causa es deu a la constatació de diferents errors en la investigació. Mingorance continua treballant per mirar d’aclarir l’afer després que durant el mes de juliol prengués declaració a prop d’una vintena de bancaris. Tots van haver de respondre pels intercanvis de diners que es van fer en el marc de l’'operació Emperador’ i que presumptament haurien quedat acreditats a partir d’unes anotacions i unes manifestacions fetes per l’empresari espanyol Rafael Pallardó, un dels homes de confiança de Gao Ping. Després d’escoltar els gestors el juliol, Mingorance va poder comprovar com alguns dels bancaris als quals se’ls atribuïa compensacions dineràries no n’havien fomentat mai cap. També es van poder subsanar errors tècnics. La pròpia BPA, un cop ja intervinguda, hauria facilitat dades que tant la policia, primer, com la responsable judicial, després, van donar per bones sense comprovar-les i, una anàlisi posterior a demanda dels inculpats, va portar a constatar errades. Una vegada aquests errors han estat contrastats, la instructora hauria procedit a deixar sense efecte l’encausament d’alguns dels afectats. Les declaracions realitzades pels gestors el juliol passat coincidien en essència, segons que ha pogut corroborar l’Altaveu. Excepte aquells professionals de BPA que posteriorment s’ha acreditat que mai no van participar en les operacions d’intercanvi, la resta va reconèixer que es tractava d’una pràctica bancària emprada pel conjunt del sistema financer andorrà. Que la seva tasca no anava més enllà de posar en contacte dos clients de l’entitat i que tot el procés sempre es feia sota l’estricte control del departament de compliment normatiu del banc. També s’hauria posat de relleu en la immensa majoria de les manifestacions realitzades en seu judicial que els organismes de control i supervisió mai no van prohibir les compensacions. Ben al contrari, la única referència explícita que es fa apareix en un comunicat de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAnd) signat el novembre del 2014 pel seu cap, Carles Fiñana. A partir d’aquell document és limitaven els intercanvis a partir de 3.000 euros (per sota d’aquesta quantitat no hi havia cap mena de control més enllà del ja aplicat pels bancs) i s’establien uns procediments concrets per facilitar a la UIFAnd la detecció de possibles conductes il·lícites. Però el ‘cas Emperador’ havia esclatat molt abans, l’octubre del 2012. I, encara més, ja al 2011 BPA havia decidit tallar l’operativa usada per Pallardó degut als canvis normatius que hi havia hagut i a les sospites que va generar l’empresari espanyol, que ja no acreditava com calia les seves transaccions. Rafael Pallardó, com queda acreditat en el propi sumari de l’‘operació Emperador’ duta a terme per l’Audiència Nacional espanyola, havia treballat amb altres bancs del Principat. Fins i tot amb posterioritat a què BPA li tanqués l’aixeta. Així, en la documentació judicial espanyola hi apareixen gestors i comptes d’Andbank i de MoraBanc. De fet, alguns dels bancaris que han hagut de comparèixer davant de la batlle, abans o després de treballar a BPA també ho havien fet en alguna de les altres dues entitats esmentades i van reconèixer que els intercanvis eren també una pràctica bancària que es feia amb certa assiduïtat sempre que es fes sota control.

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.