Segons que ha pogut saber l’Altaveu, l’ara ja condemnada va acceptar una proposta d’acord de la fiscalia vist que, en cas contrari, l’horitzó del seu empresonament no estava gens clar. I aquest fet, no saber quan podria deixar el centre penitenciari, la martiritzava. Comercial del sector entre altres feines, aquesta resident es va mostrar sorpresa del seu empresonament des del principi -entre altres coses, perquè qui seria el propietari real del negoci, un ciutadà francès que va ser detingut a França, està en llibertat amb càrrecs al país veí- malgrat que era conscient dels riscos que assumia acceptant ser testaferro.
El cas en què està implicada aquesta resident té certes similituds amb les denominades operacions dels falsos contractes de lloguer de vehicles, encara que no hi està pas vinculat, perquè malgrat que els negocis implicats en l’afer també feien algunes operacions d’aquesta mena, en aquesta ocasió tot plegat va esclatar perquè suposadament els vehicles que s’haurien venut des d’Andorra a un ciutadà nòrdic que havia estat resident passiu al Principat haurien estat pagats, suposadament, amb diners procedents d’una estafa piramidal suposada i que es transferien des dels Emirats Àrabs.
Van ser les autoritats franceses que combaten el blanqueig de diners entre altres pràctiques delictives -el Tracfin- les que van aixecar la llebre i van derivar la investigació de la presumpta estafa cap a organismes judicials del país veí del nord. Des d’aquests organismes es va activar una comissió rogatòria cap a Andorra que és la que va donar peu a la detenció de l’ara ja condemnada en ferm a través d’un acord de conformitat amb la fiscalia.
L’exresident nòrdic hauria adquirit als compravenda amb els quals estava vinculada la ‘comercial testaferro’ una quinzena de vehicles d’alta gamma. Tant el titular real de les societats com la dona sempre han mantingut que ells van rebre els diners bancaritzats -procedents, això sí, d’una entitat dels Emirats Àrabs- i que res no sabien de l’eventual origen il·lícit d’aquells diners. I menys encara tenien a veure amb l’estafa piramidal suposada. L’exresident a Andorra va ser un altre dels detinguts en l’operació. En aquest cas se’l va arrestar a Espanya.
Comentaris (3)