Washington | La Red Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió una orden geográfica (GTO) para el sur de la Florida, con el fin de aumentar temporalmente los requisitos de identificación de clientes para el cobro de cheques de reembolso de impuestos federales.
El Sur de la Florida se ha convertido en un semillero de fraude de reembolso y robo de identidad. En un esquema típico, el delincuente presenta archivos de una declaración fraudulenta, después de robar la identidad de la víctima y luego cobrar el cheque de reembolso con prestamistas locales.
El delincuente, generalmente, cobra el cheque usando identificación falsa en un intento para evadir la aplicación de la ley. El FinCEN, a través de la GTO, hará mucho más difícil que estos criminales a permanezcan en el anonimato, dice la nota oficial.
El GTO requerirá los cheques en los condados de Miami-Dade y Broward para obtener y registrar información adicional sobre clientes, por cobro de cheques de reembolso de impuestos por más de 1.000 dólares. Esto incluye una copia de la identificación del cliente, una fotografía digital en el momento de la transacción, número de teléfono, y de conformidad con la ley de Florida, la huella digital. Dicha información ayudará perceptiblemente la capacidad de aplicación de la ley para identificar y enjuiciar a los individuos detrás de planes de fraude de reembolso de impuestos con identidad robada.
La lucha contra el fraude del gobierno de Estados Unidos es una prioridad de FinCEN,” dijo su Directora, Jennifer Shasky Calvery. “Nuestra autoridad única nos permite la capacidad de emitir GTOs, esto nos lleva a asociarnos con la ley para atacar el robo de identidad fiscal. Este GTO ayudará a asegurar que los autores de estos esquemas ya no podrán ocultar sus caras mientras saquean el tesoro nacional y víctimas inocentes pasan infinidad de horas y gastos personales trabajando con el gobierno para recuperar su verdadera identidad.
Preocupa particularmente a FinCEN que los ladrones de identidad están intentando perpetrar sus planes fuera de la temporada de impuesto, con la esperanza de que su actividad ilegal sorprenda a las instituciones financieras con la guardia baja y es probable que se deslice a través de sus controles de lavado de dinero, destinados a la prevención de fondos criminales a través del sistema financiero. Por lo tanto, el GTO cubrirá un período de tiempo en el que la proporción de transacciones de reembolso de impuestos fraudulentas es alta, pero el volumen total de operaciones es relativamente
Et pot interessar
Comentaris