El Moneyval detalla en el seu comunicat que en els darrers anys han aparegut noves demandes per la proliferació de nous productes i negocis, incloent-hi els processos de repartiment. En la darrera avaluació de l'organisme aquest punts dels actius digitals estava puntuada com plenament plenament acomplert i ara l'ha rebaixat a parcialment acomplert.
Per contra, aprova les accions efectuades per millorar la supervisió de les finances i les activitats de les entitats sense ànim de lucre. En un primer moment, el Moneyval havia advertit que de les 738 entitats sense ànim de lucre al Principat, 26 havien estat identificades com a probables col·laboradores amb el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme, ja que operen en zones d'alt risc, amb grans quantitats de diners, fons o actius significatius, i, principalment, per proporcionar activitats de servei.
Andorra va recollir informació sobre les associacions, de les quals la majoria són entitats i 32 fundacions esportives, i van proporcionar un qüestionari a totes elles per aprofundir en les seves iniciatives i detectar possibles activitats de risc. Això ha fet que el Moneyval hagi millorat la qualificació en aquest punt.
-
Comentaris (2)