La policia espanyola confirma que Andbank i els Pujol usaven 'clients pont' per blanquejar diners en efectiu

La policia espanyola confirma que Andbank i els Pujol usaven \'clients pont\' per blanquejar diners en efectiu
La policia espanyola confirma que Andbank i els Pujol usaven \'clients pont\' per blanquejar diners en efectiu
  • Un informe de la Udef que incorpora nova documentació procedent d'Andorra corrobora l'operativa que es feia al marge dels tercers que s'utilitzaven de forma "espúria"
  • L'entitat bancària ingressava inicialment el metàl·lic al compte d'un dipositant 'anònim' i seguidament després feia una transferència cap a comptes controlats per l'hereu
  • El darrer treball policial enviat al jutge de l'Audiència que investiga el 'cas Pujol' analitza tot un seguit d'operacions concretes fetes pel fill gran de l'expresident català
La policia espanyola ha confirmat que Banca Reig i Andbank, en suposada connivència amb, com a mínim, l’hereu dels Pujol Ferrusola, va usar clients de l’entitat, de les entitats, per blanquejar els diners de la família de l’exmandatari català. Ho hauria fet, assegura la Unitat de delictes econòmics i fiscals (Udef), amb la col·laboració dels gestors del banc i sense que els ‘client pont’ afectat en sabessin res. Usurpant-los la identitat. La utilització d’aquesta operativa vindria avalada per la documentació que les autoritats andorranes han tramès a Espanya arran d’una de les darreres múltiples ampliacions de la comissió rogatòria internacional que promoguda al seu dia pel llavors jutge de l’Audiència nacional espanyola Pablo Ruz va donar lloc al denominat ‘cas Pujol’. El darrer informe de la Udef, de 21 de juny i signat per un inspector de la brigada central d’investigació de blanqueig de capitals i anticorrupció d’aquesta unitat, se centra en tot un seguit d’operacions fetes prioritàriament per Jordi Pujol Ferrusola. Exposa casos concrets i també fa referència a formes d’actuar genèriques i sostingudes en el temps. És en aquest marc que l’informe parla de compensacions internes entre clients de l’entitat bancària. Un dels clients sempre era Pujol a través d’un parell de comptes. Els altres eren clients suposadament triats a l’atzar pels gestors -però que sabien que no pararien cas a la qüestió- i als quals mai se’ls va informar que estaven sent utilitzats per fer de pont. L’informe explica que en l’anàlisi dels comptes controlats pel fill gran de l’expresident de la Generalitat hi ha “moviments que es repeteixen amb molta freqüència” sota la denominació ‘compra/vendaME’ i que no són res més que traspassos entre comptes corrents atès que una de les dinàmiques de funcionament d’Andbank, explica la Udef, era subdividir els comptes en funció de la divisa. Aquesta operativa, com diu el propi investigador, “manca d’importància”. És totalment neutra. També s’explica en l’informe que “molts dels abonaments i càrrecs que es reflecteixen en el compte presenten visos de tractar-se de compensacions internes”. I que hi ha “molts ingressos en efectiu que en realitat són transferències de comptes d’altres titulars o traspassos de comptes del mateix titular”. A partir d’aquí l’informe amplia una informació ja apuntada amb anterioritat però que la Udef assegura tenir ara molt més acreditada a partir de la pròpia documentació remesa des d’Andorra. El document signat per l’inspector de la Udef el 21 de juny explica que hi havia “fortes partides de diner en metàl·lic que arribaven a posicions financeres de la família Pujol” passant, primer, però, per tercers que desconeixien ser usats. L’informe esmenta noms i cognoms i, fins i tot, números de compte de persones que han negat saber res de les operatives que els moviments bancaris demostren. Segons la Udef, amb la connivència necessària del banc i especialment del gestor o els gestors de confiança dels Pujol, primer a Banca Reig i, suposadament després, a Andbank, el diner en efectiu dels integrants de la família de l’exmandatari català, en moltes ocasions, primer s’ingressava en el compte d’un tercer i, seguidament, es feia una transferència d’aquest cap als comptes AN09871 o AN81511 controlats per Pujol Ferrusola. D’aquesta manera es cobria l’operació de blanqueig i es dificultava un possible seguiment de l’operativa per introduir al sector bancari el diner en metàl·lic. Com a mínim, es cobria en relació amb els Pujol. L’informe de la Udef deixa clar que les terceres persones, els ‘clients pont’, estaven totalment al marge dels moviments. I assegura que la documentació rebuda procedent del Principat evidencia i contradiu “les manifestacions de la família Pujol dient que era aliena a aquestes transaccions”. Manté la unitat policial espanyola que es tracta de “moviments espuris” sense el coneixement ni, “per suposat, l’aquiescència”, és a dir, el consentiment, de les persones utilitzades, a les quals s’“expropiava la seva filiació”. Per tant, s’usurpava la seva identitat. En conseqüència, per ocultar o dificultar el seguiment de la comissió d’un delicte -el blanqueig de capitals- suposadament se’n cometia, com a mínim, un altre, envaint totalment intimitats alienes. L’autor de l’informe assegura al jutge, que es a qui remet l’esmentat anàlisi de la documentació tramesa per Andorra, que en futurs treballs es podrà aprofundir encara més en aquesta operativa que deixen clar els policies que és del tot irregularitat i que demostraria l’alt interès dels Pujol per ocultar volums dineraris de procedència com a mínim molt dubtosa -lligada a la corrupció, diu obertament l’informe- que són molt superiors, s’explica, a l’inicialment pressuposat.

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.