Detingut dimecres al matí a l’aeroport quan arribava d’un viatge a Romania, Pablo Millán, que és el nom amb el qual es coneix el ‘broker’, que sempre ha fet servir el seu segon cognom, ha estat posat aquest divendres a disposició judicial acusat de pertànyer a una organització criminal internacional que es lucrava de la comissió sistemàtica d'estafa en falses inversions. La jutgessa ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança.
Segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el detingut ara a presó formaria part d'una organització els antecedents de la qual a la investigació cal cercar-los, d’entrada, amb una denúncia interposada el 15 de desembre de 2017 per un veí de la Seu d’Urgell. La denúncia es va interposar contra l’empresa GSI-MARKETS LTD per una suposada estafa.
Va denunciar que, des de la pàgina web www.gsimarkets.com, li van fer un càrrec de 2.000 euros al seu compte a través de la targeta de dèbit sense el seu consentiment. Posteriorment el mateix denunciant va ampliar la denúncia inicial manifestant que l’estafa es va prolongar al llarg del 2018, i que finalment ascendeix a més de 8.250 euros.
Hi ha una altra denúncia amb data 14 de novembre del 2018, en què una veïna de Puigcerdà de més de 80 anys denuncia una estafa de 560.000 euros des de la pàgina web universemarkets.com. És en relació amb aquesta segona estafa que està processat al Principat el màxim responsable de l’acadèmia de Forex, Gnz Academy o Gnz Trading, Gonzalo Sapiña, que va ser un dels detinguts que hi va haver en l’operació que ja va coordinar Europol, i que va portar al Principat agents dels mossos i de la guàrdia civil.
Els mateixos agents són els que les darreres setmanes també es van desplaçar a Albània, on es van desenvolupar algunes de les grans intervencions policials del cas. I els que aquest divendres van anar a cercar Pablo Millán a l’aeroport del Prat. L'estafa en els dos casos esmentats es fonamenta en la inexistència real d'inversió, guanyant-se la confiança dels ‘inversors’ mitjançant falses expectatives de beneficis, i generant mitjançant aplicacions informàtiques simulacions de guanys a les carteres d’inversió.
Inversions i beneficis que no es recuperen, tallant les comunicacions entre la víctima i el ‘broker’ estafador, un cop considera que l'estafa ja no es pot prolongar per la intenció inequívoca de retirar el capital per part de l’inversor. Els ‘brokers’ materialitzaven l’estafa utilitzant tècniques d'enginyeria social a partir de pàgines web d'inversions amb aparença de confiança i serietat total.
Comentaris