Quantificar quants diners ha defraudat aquesta ‘multinacional del crim’, com la defineixen els mossos, és molt complicat. Però per contextualitzar-ho i veure fins a quin punt havia de participar en l’engranatge Gnz Trading o Gnz Academy, la suposada acadèmia en inversió financera liderada per Gonzalo Sapiña, un dels sis detinguts aquell gener en l’operació policia que es va desencadenar en dos domicilis diferents d’Andorra la Vella i Escaldes, el cap de la unitat territorial d’investigació criminal de la regió Pirineu Occidental dels mossos, el sergent Martí Gil, explica que dita acadèmia va percebre 1,5 milions d’euros en un any i mig.
El milió i mig eren ‘només’ de comissions. Movent-se en aquestes xifres, “les estafes són astronòmiques”. Gil, que de mutu propi no cita ni un sol nom, no pot avançar -ni en el cas que ho sabés- quin percentatge es quedava Sapiña de les inversions que derivava cap a EverFX, una de les societats que formava l’entramat fraudulent i amb la qual Gzn Trading anava de bracet. Però està convençut que entre la voluminosa documentació comissada en l’operació a Andorra el gener de l’any passat o, fins i tot, en els correus electrònics precedents ja detectats, aquesta informació es té.
Malgrat que no entronca directament amb l’operació efectuada per Eurojust la setmana passada a Albània, els investigadors asseguren que la suposada acadèmia de ‘trading’ desmantellada a Andorra “estava molt ben connectada” amb l’estructura fraudulenta, de la qual n’era, presupmtament, “una mena de franquícia, un comissionista”
Com es té, assegura Gil, la clarividència que Gzn Trading jugava un paper destacat. És a dir, els ‘influencers’ establerts al Principat, segons el responsable policia, en cap cas poden sentir-se o fer creure que eren una víctima més de l’entramat internacional. “Nosaltres arribem a ells per dalt, no per baix”. És a dir, que no és a través de les denúncies dels afectats, dels estafats, que arriben a l’acadèmia andorrana. Al contrari. És perseguint els principals sospitosos que els apareixen els ‘influencers’ andorrans. I és que aquesta operació coordinada per l’Eurojust (i amb els mossos i la guàrdia civil treballant conjuntament), l’eina europea que unifica autoritats policials i judicials, ha disposat de mecanismes de control inèdits.
Per exemple, els mossos, que com en el cas d’Andorra, han estat treballant coordinadament amb la guàrdia civil, van aconseguir intervenir els correus electrònics intercanviats entre les diverses potes de l’organització criminal al mateix moment que s’enviaven. Fins a tres milions de mails es van arribar a interceptar. I el fet que hi apareguessin suposadament intensos moviments cap a l’acadèmia andorrana va fer arrufar el nas als investigadors. “Estava molt ben connectada, hi havia una connexió força íntima”, ressalta el sergent de la policia catalana.
Una organització com la desmantellada, almenys en gran mesura, la setmana passada en països com Albània, Geòrgia, Ucraïna, Alemanya… té almenys tres equips diferents. L’equip d’enginyeria informàtica que és la que s’encarrega de dificultar qualsevol seguiment, qualsevol traça. L’equip financer, que és “el que s’encarrega de fer el que calgui per assegurar el lucre”. I l’equip de captació de clients, que, al capdavall, seran les víctimes directes del frau. La xarxa desmantellada a Albània, fins on es van desplaçar els mossos sota el paraigua d’Europol, treballava fonamentalment a través de ‘call centers’.
ENGINY
No era el cas de Sapiña i els seus col·legues. “Van ser més enginyosos”, segons Gil. “Treballaven molt bé.” I sota l’aparença d’una acadèmia, Gnz Trading més que formar inversors, formava suposadament víctimes. “Fixi’s que la inversió inicial que es proposava des dels ‘call centers’ era de 250 euros; l’acadèmia d’Andorra cobrava 250 euros per cada curs.” Per als investigadors és una equivalença. Ni en un cas ni en l’altra, “d’inversió real no n’hi havia ni una de sola”. Del que es tractava era de “captar tantes víctimes com fos possible i de plomar-les”.
La suposada acadèmia andorrana aparentment formava inversors i llavors els redirigia cap a EverFX, que era el broker. Els recomanava aquella pàgina com a lloc on fer les inversions. Per als investigadors, és clar que tot era una estratègia. Gnz Trading o Gnz Academy “actua com a comissionista, com una franquícia”. Per als mossos, no hi ha lloc per pensar que l’acadèmia és víctima. “Res d’això. Ells hi participen. Ells es lucren de l’estafa, en són perfectament conscients” i tenen vincles amb la matriu. EverFX, “una de les cares visibles que ha adoptat” l’estructura fraudulenta va arribar a reconèixer l’acadèmia andorrana com el seu millor comissionista.
El trofeu que reconeixia aquest estatus es va localitzar en els escorcolls domiciliaris fets al Principat, el més ‘visible’ dels quals en un xalet a tocar del col·legi Sant Ermengol. Tot el que es va comissar en aquelles perquisicions formen part d’una causa que durant un any ha estat sota secret de sumari i que s’ha anat alimentant amb alguna comissió rogatòria internacional (CRI) més que els mossos han complimentat a petició de la batlle instructora. Ara bé, tot i ser molt important en tot l’entramat la denominada ‘Operació Forex’, perquè va ser la primera i “ja vam veure que estàvem davant una cosa molt gran”, encara no s’ha tibat del fil tot el que s’hauria pogut tibar.
La denominada ‘Operació Forex’ continua oberta a nivell judicial a la Batllia, on ha estat secreta durant un any; els mossos consideren que els implicats en aquell cas van percebre 1,5 milions d’euros en l’any i mig que van estar operatius formalment
Fonamentalment perquè els afectats directes a Catalunya i a l’Aragó, que és on es van rebre les denúncies que van permetre iniciar la investigació, entronquen amb els ‘call centers’ detectats a Albània principalment. La suposada acadèmia de formació en Forex ubicada a Andorra, en canvi, tenia vincles especialment amb l’estructura que l’organització tenia suposadament a Xipre. I aquesta derivada encara no s’ha explotat, que no vol dir que no es faci. Com el fet que els mossos no tractessin víctimes relacionades directament amb Gnz Academy no vol dir que no ho facin.
Al seu dia van prioritzar intentar posar la banya en les esferes altes de l’organització que no pas cercar víctimes. “Si ens haguéssim hagut de dedicar a rebre denúncies hauríem col·lapsat”, admet un Martí Gil que afegeix que si al primer moment es va optar per fer esclatar el dispositiu a Andorra va ser “per la proximitat geogràfica i per l’excel·lent col·laboració que hi ha amb les autoritats andorranes”. El sergent dels mossos va participar de l’operatiu al Principat igual com ara ha estat, en el seu cas l’Haia, en el dispositiu transnacional. Una operació que ha tingut una notable transcendència i ressò.
El policia n’està encantat, d’aquest ressò. Perquè, diu, és l’única manera de conscienciar la ciutadania que cal estar al cas de no caure en les trampes. És una manera de sensibilitzar la gent del carrer davant d’unes activitats fraudulentes que arran de la pandèmia s’han multiplicat per molt. Malauradament, com en el cas de Sapiña processat al Principat, molts dels implicats continuen la seva activitat, sia bona o dolenta. “És el seu modus vivendi”, indica el sergent dels mossos. I fins que no arribi una condemna ferma…
La causa andorrana segueix el seu procediment i, formalment, la policia catalana, és clar, no en forma part ni n’està al corrent. Però li consta, assegura Martí Gil, que es va fer bona feina. I que qui sap si ara, analitzant tot plegat, es poden lligar més caps dels que es poguessin establir llavors. La denominada ‘Operació Forex’ no ha viatjat fins a Albània però hi està, així ho creuen els investigadors, molt íntimament lligada. Hi ha serrells per afinar, però també caps dels quals tibar.
Comentaris (1)