Cau el ‘broker’ cap a on dirigia les inversions l’acadèmia de Forex desarticulada a Andorra

Els mossos i la guàrdia civil detenen a l’aeroport del Prat un dels màxims responsables de la plataforma EverFx, que al seu torn era un enllaç clau de Gnz Academy, que operava des del Principat

EverFx era la plataforma a través de la qual es feien les inversions.
EverFx era la plataforma a través de la qual es feien les inversions. ARXIU

El suposat ‘broker’ de la plataforma cap a on dirigia l’acadèmia de Forex desarticulada a principi de l’any passat a Andorra els seus ‘estudiants’ perquè hi fessin inversions ha estat detingut acusat de formar part d’una organització criminal dedicada a gestar estafes a gran escala. La detenció es va produir aquest dimecres al matí a l’aeroport del Prat, quan un dels màxims responsables d’EverFx tornava d’un viatge a Romania.

Pablo Millán, que així es diu l’home detingut, era un enllaç clau per a Gnz Academy, el negoci dirigit per Gonzalo Sapiña, processat a Andorra per diversos delictes, entre els quals també el d’estafa. L’acadèmia ubicada al Principat era presumptament una màquina de captació d’inversors per a EverFx, que abonava quantioses comissions a Sapiña, segons que la investigació realitzada pels mossos d’esquadra i la guàrdia civil haurien dut a terme a partir d’una primera denúncia a Puigcerdà.

Al detingut se’l considera el ‘team leader’ espanyol de la plataforma EverFx investigada en el marc del ‘cas Forex’. La detenció va tenir lloc a primera hora del matí de dimecres quan l’avió en que volava procedent de Romania va aterrar a la pista del l’aeroport del Prat. Els investigadors van comunicar al comandant del vol que agents de la guàrdia civil i dels mossos accedirien a la nau per procedir a la detenció d’un viatger.

Captura de pantalla 2022 11 21 a las 13.56.46

Relacionat

Gnz Academy o una ‘màquina’ d’atraure des d’Andorra víctimes per a una estafa internacional

Segons la investigació, Millán era l'encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes -com el suposat cas de Gnz Academy- que redirigien aquestes víctimes a la plataforma Everfx. Els contactes amb els clients potencials es feien a través de ‘call centers’ on falsos ‘brokers' les enganyaven amb l’ús d’un sistema complex d’enginyeria social. La plataforma Everfx va ser l'empresa patrocinadora del Sevilla FC i és una de les webs que més queixes i denúncies per estafes acumulava.

L’operatiu, dut a terme el passat 8 de novembre i coordinat per Eurojust, va suposar el desmantellament de l’organització criminal investigada que operava a través de centres de trucades establerts en països de fora de la Unió Europea cometent les operacions fraudulentes amb beneficis milionaris. El balanç va ser de 15 centres de trucades desmantellats -el centre ubicat a Andorra va ser la primera actuació del cas, en una fase molt incipient de la investigació-, dos dels màxims responsables de l’organització detinguts a Albània i 16 persones investigades.

L’agència va coordinar l’emissió d’ordres de detenció internacionals per als màxims responsables de l’entramat criminal, ordres europees d'investigació i comissions rogatòries a tercers països. La investigació va permetre establir una relació entre diferents plataformes falses que intervenien en la trama, entre les quals hi havia Everfx.

Un guàrdia civil fent indagacions amb un ordinador.

Relacionat

L’estafa financera més gran d’Europa comesa amb criptomonedes passa per Andorra

Els investigadors especialistes en el mon del cibercrim van poder determinar els vincles entre les diferents plataformes web investigades, així com les empreses de desenvolupament de programari, els centres de trucades per comunicar-se amb les víctimes i altres empreses. Tot plegat formava part d'un gran entramat internacional dedicat a l'estafa de multitud de ciutadans europeus, tot i que també es van poder identificar víctimes d'altres continents .

Es calcula que la ciberestafa ha afectat centenars de milers d'usuaris de tot el món i amb un impacte econòmic que podria superar els milers de milions d'euros, ja que es van intervenir tres milions de correus electrònics -molts dels quals vinculaven Gnz Academy i EverFx- gestionats des de comptes de correu de diversos dominis de l'entramat criminal. La xarxa investigada guanyava 400 euros al minut i 50 milions cada tres mesos.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending