El jutjat investiga l’ara empresonat sota les acusacions de sengles delictes contra la hisenda pública, organització criminal i blanqueig de diners. Malgrat que poc després de la seva detenció la defensa de l’home va instar un procediment d’‘habeas corpus’, aquest es va desestimar i el sol·licitat per la Justícia espanyola va ser enviat a la presó. Ara Espanya té seixanta dies per formalitzar la petició d’extradició. Per ara, la Batllia considera que es donen les circumstàncies per pensar que es dona la doble incriminació, que és condició necessària per poder procedir a entregar el sol·licitat, en aquest cas, a les autoritats espanyoles.
Segons que ha pogut saber l’Altaveu, l’ara empresonat havia de saber que la hisenda espanyola li anava al darrere i per això des de fa algunes setmanes s’hauria traslladat de forma efectiva al domicili que té al Tarter, on també dimecres es va realitzar un escorcoll per tal de comissar eventual documentació d’interès per a la causa, que per ara està declarada com a secreta. A Espanya, l’empresari andorrà està sent investigant en el marc de la denominada ‘Operació Cooper’.
Les fonts consultades han assegurat que aparentment l’home no es passava a Andorra el mínim de dies per ser considerat realment un resident fiscal al Principat. “No tenir una presència efectiva a Andorra quan es fa veure que sí implica frau fiscal i blanqueig”, han recordat les fonts, que han assegurat que aquest cas podria ser el primer de més, atès que la Justícia andorrana, ara que el delicte fiscal ja està tipificat al Principat, es mostra col·laboradora amb les autoritats espanyoles.
L’empresari andalús establert entre València i el Tarter s’hauria comparat, al centre penitenciari, amb l’extennista Arantxa Sánchez Vicario, que també va tenir residència a Andorra i problemes amb la hisenda espanyola
L’home, segons les dades a les quals ha pogut accedir l’Altaveu, duia un tren de vida com a mínim molt acomodat. Les seves principals fonts d’ingressos vindrien de la venda d’oli -la família de l’implicat té oliveres a Jaén- especialment cap als Estats Units. La facturació, però, es faria de d’Andorra per estalviar-se impostos. L’altre gran línia de negoci de l’ara empresonat en espera d’extradició seria la comercialització en línia de telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, tauletes i altres dispositius electrònics que suposadament l’empresari importava des de l’Àsia i, especialment, des de la Xina.
Segons les fonts consultades, molt probablement l’home no entrarà pas a la presó a Espanya. Això sí, es juga, a banda d’una condemna que li deixarà antecedents penals, una multa econòmica molt notable. L’empresari andalús establert entre València i el Tarter s’hauria comparat, al centre penitenciari, amb l’extennista Arantxa Sánchez Vicario, que també va tenir residència a Andorra i problemes amb la hisenda espanyola. La qüestió és que des de llavors amb ara l’escenari ha canviat molt. I, sobretot, que el delicte fiscal està clarament tipificat en el Codi penal andorrà.
Comentaris (24)