Segons que publica el digital espanyol El Confidencial, la sala penal de l’Audiència espanyola ha confirmat l'arxiu d'una investigació iniciada pel fiscal anticorrupció José Grinda, el 2018, al voltant d'una suposada oficina de blanqueig de capitals a Espanya de fons procedents de la corrupció a Veneçuela. Les diligències van iniciar-se al en un jutjat d’instrucció ordinari de Madrid per després passar a un instructor de l’Audiència nacional. L'arxiu afecta part d'una peça separada en què hi havia investigats l'exviceministre veneçolà d'Energia Nervis Villalobos, que va ser client de BPA; el financer argentí Luis Fernando Vuteff, gendre de l'exalcalde de Caracas Antonio Ledezma; i un broker portuguès, Hugo Gois, relacionat amb fraus d'IVA, entre altres responsables i clients de la suposada trama.
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia nacional els va detenir l'octubre del 2018 pel moviment de diners a través de Columbus One Properties, un aparent entramat societari amb oficina a Madrid pel qual haurien circulat milions d'euros, i que controlava uns apartaments i una urbanització a Marbella. Després de set anys d'instrucció, la jutgessa María Tardón va decretar el 15 de gener passat el sobreseïment provisional de la peça separada número 3 de la causa després de rebre un informe pericial que va acreditar la traçabilitat de totes les operacions [de Columbus One Properties] qüestionades pel ministeri fiscal.
Una acusació popular va recórrer l'arxiu -el fiscal Grinda únicament es va adherir al recurs- al·legant que encara quedaven diligències per practicar; que els fets són clarament delictius i que l’informe pericial omet que els fons manejats per Columbus One Properties tenen el seu origen en dues operacions de blanqueig de diners que va sortir de PDVSA, la petroliera estatal de Veneçuela. Segons va exposar l'acusació popular en el seu recurs, “l'organització criminal va utilitzar un sistema eficaç per amagar l'origen il·lícit dels fons i aconseguir inversions que semblés legítimes(…) amb mètodes sofisticats mitjançant productes financers complexos, amb el suport d’estructures internacionals ubicades en jurisdiccions opaques”. Però res de tot això no s'ha pogut demostrar.
Comentaris (2)