Entre un antic resident passiu noruec acusat per les autoritats franceses de blanquejar diners procedents d’una suposada estafa piramidal i la societat andorrana que comercialitzava els vehicles hi va haver diverses denúncies creuades. Que si els cotxes eren dels uns, que si els altres no havien pagat el que pertocava… i més enllà d’això la causa matriu que se segueix a França i que implica l’exresident noruec, que ha estat empresonat fins fa poc després que també al març fos detingut a Càdis, on s’estava refugiant. L’home, que passa la cinquantena, ja havia estat empresonat fa un parell de dècades al seu país per frau fiscal.
El noruec va denunciar el titular del compravenda per, suposadament, haver-se-li quedat o diners abonats per la compravenda de cotxes o vehicles que, suposadament, tot i haver estat pagats no se li havien lliurat mai. El titular de la societat andorrana, un empresari francès, també va ser detingut en la mateixa operació a França. I després d’unes hores privat de llibertat i una vegada havent declarat davant les autoritats franceses, va ser alliberat. En la mateixa operació va ser detinguda una dona de 34 anys resident a Andorra i comercial del sector de l’automòbil que tenia a seu nom una altra societat compravenda que, aparentment, també participava de l’entramat.
El cas va esclatar el març de l’any passat amb diverses operacions a Espanya -de l’exresident passiu noruec-, França -durant poques hores, el titular d’un compravenda d’Encamp-; i a Andorra, on una comercial d’automòbils que titularitzava una altra empresa va estar vuit mesos a la Comella
Aquesta dona, acusada de participar en una operació de blanqueig de capitals, va acceptar després de setmanes de negociació una condemna ferma de vuit mesos de presó que el mes de novembre passat ja va complir i va sortir del centre penitenciari. Els compravendes en qüestió se n’haurien anat en orris arran de tot aquest cas, que estaria a punt de decaure almenys a Andorra. I és que com va demanar fa unes setmanes la representació lletrada de l’empresari titular del compravenda de cotxes d’Encamp, entre altres coses, no tenia raó de ser que se’l perseguís a Andorra per uns fets que ja s’estaven -s’estan, de fet- investigant a França i respecte dels quals el propi jutge francès va advertir que no s’havien d’assumir des del Principat. Però més enllà del presumpte blanqueig de diners, la Batllia tenia una causa oberta contra el titular del compravenda encampadà i el secretari de l’antic resident passiu noruec, que li va fer d’intermediari per comprar els cotxes.
El noruec acusava els dos investigats d’apropiació indeguda. Ara, però, la Batllia ha dictat el sobreseïment provisional del cas. La Batllia analitza la citada apropiació indeguda i una presumpta administració deslleial. Es conclou, entre altres coses, que dels elements probatoris existents “no apareix cap contracte de mandat o gestió” entre l’empresari del compravenda i l’antic resident passiu, que volia cotxes a disposició sota una fórmula que li pretengués estalviar-se impostos en relació amb França.
Quant a l’apropiació indeguda, la Batllia manté que malgrat que les autoritats franceses, en el marc d’un plet civil entre el noruec i l’empresari gal establert almenys societàriament a Andorra -perquè per la via administrativa se li ha retirat també la residència-, han conclòs que els automòbils objecte de controvèrsia han de ser considerats de titularitat del noruec, no es pot considerar que hi hagués dol o mala fe en el comportament o manera de fer del titular del compravenda i, en conseqüència, no es pot parlar d’apropiació indeguda.
És per aquest doble motiu que la Batllia ha sobresegut la causa, deixant clar que si mai apareixen novetats es pot reprendre la investigació. L’exresident noruec -que ja s’ha dit que tenia com a mínim un passat fosc i que l’intermediari també querellat va acabar descobrint que probablement pretenia desplaçar diners obtinguts d’una estafa piramidal que hauria generat un volum de diners important ingressat a Dubai i que s’haurien suposadament blanquejat amb l’adquisició de vehicles- va sol·licitar que s’embarguessin comptes del compravenda andorrà per valor de 3.866.557,91 euros.
FETS
Com s’ha dit, hi ha acusacions creuades entre titulars de societats que van iniciar una relació mercantil en plena Covid. En poc més d’un any entre el 2020 i el 2021, l’antic resident noruec va adquirir ja fos a la mercantil andorrana de l’empresari francès o a una societat francesa del mateix fins a catorze vehicles d’alta gamma, que van suposar desemborsar un total de 2.291.060,62 euros. Tots els automòbils es van matricular, això sembla clar, a nom de la societat andorrana. I els pagaments, almenys a l’inici, es feien a la societat francesa del titular del compravenda d’Encamp perquè els bancs del Principat posaven dificultats per rebre diners procedents de Dubai.
En poc més d’un any entre el 2020 i el 2021, l’antic resident noruec va adquirir ja fos a la mercantil andorrana de l’empresari francès o a una societat francesa del mateix fins a catorze vehicles d’alta gamma, que van suposar desemborsar un total de 2.291.060,62 euros
Més enllà dels catorze vehicles -que es van comissar el març de l’any passat quan va esclatar el cas especialment a Càdis, on residia llavors el noruec-, l’antic resident va encomanar al compravenda andorrà set vehicles més i va fer algunes aportacions dineràries a mode de bestreta, d’avançament. Però tres dels vehicles no s’acabarien entregant i un quart, un Ferrari va ser protagonista d’un accident que el va deixar sinistre total. L’asseguradora del vehicle en va abonar 249.000 euros i el noruec acusava l’empresari del compravenda d’haver-se quedat els diners.
Mentre l’adquirent suposat dels cotxes assegurava que es van fer totes les comandes i gestions de forma oral o per WhatsApp, el titular del compravenda mantenia que hi havia un contracte de ‘leasing’ i no pas de compravenda amb la qual cosa, els vehicles no eren realment propietat de l’empresari noruec, que segons el titular del compravenda el que pretenia era poder disposar dels automòbils però no necessàriament ser-ne el titular. La primera tongada de cotxes es van lliurar tots ja fos traslladant-los amb xofers o carregats en un camió, mentre que si la segona comanda no es va entregar hauria estat perquè no s’hauria pagat com convingut.
En tot cas, de la diferència d’apreciacions van néixer les actuacions legals creuades en seu jurisdiccional andorrana que, almenys ara per ara, s’haurien arxivat de manera provisional. Que no hi hagi apropiació indeguda o administració deslleial, que és això sobre el qual s’ha dictat el sobreseïment, no vol dir que no tiri endavant, com a mínim a França, la causa pel blanqueig i l’operació internacional per aclarir l’entramat de presumptes falsos lloguers.
Comentaris