Experts de la unitat d’investigació criminal economicofinancera de la policia d’Andorra, en col·laboració amb la UIFAnd, van començar a investigar el 2024 una dona originària de Campobello di Mazara que llavors residia al país i van descobrir que tenia lligams amb un narcotraficant d’alt rang, que ja havia estat condemnat diverses vegades i tenia vincles estrets amb la ‘Cosa Nostra’, la màfia siciliana. Concretament, era la seva exparella. Davant d’aquesta situació, es va judicialitzar el cas i es va informar la Guardia di Finanza italiana dels resultats de tot el que havien descobert els especialistes andorrans.
A partir de llavors i a través de comissions rogatòries internacionals, es va coordinar una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en estreta col·laboració amb els experts italians i, posteriorment, amb la participació de la policia nacional espanyola.
La tasca dels tres cossos policials i les autoritats judicials dels tres països ha permès seguir el rastre del patrimoni d’aquest criminal, que es trobava a Itàlia sota arrest domiciliari i que havia estat un dels homes de confiança d’un dels líders de l’organització, Matteo Messina, que va ser detingut a Itàlia el 2023 i va morir poc després. Es calcula que Messina havia amassat una fortuna d’uns 4.000 milions d’euros des dels anys 80, la majoria provinents del narcotràfic.
El seguiment d’una petita quantitat d’aquesta fortuna, que va circular a través de comptes bancaris de la dona oberts al Principat i d’una societat instrumental panamenya, van permetre descobrir la resta dels fons, així com inversions fetes a l’estranger, en valors, metalls preciosos, propietats i complexes turístics de luxe. Els 200 milions han aflorat a Andorra i en altres jurisdiccions com Luxemburg, Suïssa, el Líban, Mònaco, Les Illes Caiman, el Marroc, Anglaterra i Espanya.
Segons la policia del Principat, la dona va residir a Andorra durant 17 anys portant una vida discreta i sense ostentacions, fins que l’any passat se’n va anar a viure Espanya, on residia el fill que tenia en comú amb el lloctinent de la màfia italiana i a qui també es va investigar. Tots tres han estat detinguts aquest dimecres. La dona i el fill, a Màlaga, i el líder de la ‘Cosa Nostra’, a Palerm.
Es tracta d’una de les operacions més importants dels darrers anys gràcies a la recuperació d’una gran quantitat d’actius provinents d’activitats delictives d’aquesta organització criminal.
Comentaris (2)