FinCEN impone multa de 8 millones de dólares al casino Caesars Palace

FinCEN impone multa de 8 millones de dólares al casino Caesars Palace
FinCEN impone multa de 8 millones de dólares al casino Caesars Palace
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) anunció un arreglo con el casino Caesars Palace, el cual debe pagar 8 millones de dólares correspondientes a una multa civil por sus violaciones intencionales y repetidas de la Ley de Secreto Bancario (BSA). Además, el casino acordó realizar auditorías externas periódicas y pruebas independientes de su lucha contra el lavado de dinero, mediante programas de cumplimiento, informes a la FinCEN y adoptar mejoras en el régimen de entrenamiento riguroso del personal, además de participar en una “retrospectiva” de transacciones sospechosas. Varios fallos en el Caesars causaron deficiencias sistémicas y graves de los programas de cumplimiento antilavado de dinero, asegura la nota oficial. El casino permitió un punto ciego en los salones privados de juegos, reservados a los clientes más ricos, quienes pueden apostar millones de dólares en una sola visita, y abiertamente permitió a los jugadores apostar de forma anónima. A pesar de los elevados riesgos de lavado de dinero presentes en estos salones, Caesars no logró imponer evaluaciones adecuadas en los procesos de detección de este delito, lo cual permitió algunas de las transacciones financieras más lucrativas y de mayor riesgo, que no son denunciadas. Caesars también comercializa estos salones a través de sucursales en EE.UU. y en el extranjero, sobre todo en Asia, pero no pudo controlar adecuadamente las transacciones, como grandes transferencias bancarias. Asimismo, conocía a sus clientes lo suficiente para atraerlos a cruzar el mundo, jugar y atender todas sus necesidades “, dijo la Directora de FinCEN Jennifer Shasky Calvery. “Pero, cuando se trataba de mirar hacia fuera contra la actividad ilícita, permitió un punto ciego en su programa de cumplimiento. Cada empresa quiere impresionar a sus clientes, pero no puede entrar en el riesgo de la introducción ilícita dinero en el sistema financiero de Estados Unidos “. Origen: http://www.fincen.gov/news_room/nr/pdf/20150908.pdf  

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