Així es constata amb les dades que el mateix organisme ha fet públiques a través de la seva memòria d’activitats corresponent a l’any 2024. Al llarg de l’exercici passat es van obrir fins a sis expedients administratius sancionadors per la possible comissió dels incompliments contemplats en la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. D’aquests, cinc van acabar amb sanció. Es va comprovar que, efectivament, s’havia produït una o vàries infraccions. Són tres multes més que les dues imposades el 2023.
L’organisme va trametre fins 28 expedients perquè siguin investigats per la fiscalia, amb un import susceptible de ser embargat de gairebé 13 milions d’euros
I, més enllà del salt en el nombre de procediments, el que més cal destacar és l’import de les sancions. Si el 2023 tot just era de 10.500 euros, enguany s’ha disparat fins als 916.000. Bàsicament per culpa de dos dels processos. En un dels casos, un proveïdor de serveis a societats -el que seria una gestoria- va cometre fins a cinc irregularitats: va incomplir l’obligació d’establir procediments de control intern adequats i suficients quan hi havia un risc elevat, no va fer l’estudi de risc individual i no va aplicar mesures de diligència deguda. Per tot plegat, a banda d’una amonestació escrita, haurà de pagar 862.000 euros.
L’altre cas amb càstig econòmic elevat és d’un altre proveïdor de serveis. En aquest cas també va cometre tres infraccions, un dels quals lleus. En total, se li ha imposat una sanció de 41.500 euros. Pel que fa als altres expedients, es van saldar amb multes de 6.000 euros -a un advocat-, 1.500, a un comptable; i 5.000, a una empresa de serveis.
Pel que fa al nombre de declaracions de sospites rebudes, en canvi, hi ha una disminució. Cau un 21%: de 61 a 48, 39 de les quals de bancs, que és l’àmbit on més es nota la davallada (53 el 2023). En canvi, pugen de forma notable les demandes de cooperació des de fora del país: de 43 a 58.
Pel que fa als expedients tramesos a la fiscalia perquè aquesta investigui i analitzi si hi ha delicte o no, procés en el qual es pot decidir l’embargament judicial dels comptes o propietats de les persones sospitoses, durant l’any 2024 la xifra va ser de 28, per les 35 de l’any anterior. Ara bé, el que creix és, justament, el volum de diners susceptibles de ser objecte d’una intervenció judicial: passa de 10,5 a 12,9. Novament, en aquest àmbit, l’origen principal són els bancs: 22. Al mateix temps, hi ha 81 expedients que es van obrir per analitzar i, posteriorment, van ser arxivats.
Durant el darrer exercici, la UIFAND va investigar un total de 345 persones. D’aquestes, 189 eren físiques i 156 empreses o societats, és a dir, jurídiques. La dada suposa una disminució notable en comparació a les 533 del 2023.
Comentaris (4)