El departament d'Estat americà urgeix Andorra a assumir la Convenció de l'ONU contra la Corrupció

El departament d\'Estat americà urgeix Andorra a assumir la Convenció de l\'ONU contra la Corrupció
El departament d\'Estat americà urgeix Andorra a assumir la Convenció de l\'ONU contra la Corrupció
Els Estats Units apressa Andorra perquè esdevingui partícip de la Convenció contra la Corrupció de les Nacions Unides. Alhora, el departament d’Estat nord-americà també creu que el Principat hauria de considerar l’adopció d’un sistema que de forma immediata comuniqués a les autoritats les grans transferències financeres. Aquestes dues reflexions s’inclouen en un informe emès força recentment per una oficina depenent de l’esmentat departament que es dedica a analitzar l’aplicació de la legislació internacional. L’estudi fet públic fa una repassada general de l’estat del rentat de diner i els crims de base financera que es produeixen a tot el món. I com es van adaptant  els diversos països per anar combatent aquests fets. L’informe remarca, per exemple, que malgrat que el Principat d’Andorra no és un centre financer regional de pes, sí que té una infraestructura financera força desenvolupada. Alhora, l’oficina americana, que també es dedica a analitzar qüestions relatives als narcòtics, deixa clar que a Andorra hi ha pocs casos significatius sobre tràfic de droga o altres “crims seriosos”. També parla del bon seguiment i control que es fa de les persones exposades públicament (PEP) i que són estrangeres. En canvi, però, aquest control no es realitza sobre les autoritats locals. Els PEP són persones que tenen una notorietat sociopolítica i econòmica i que són sotmeses a una vigilància especial quant als moviments financers per tal d’assegurar que no duen a terme pràctiques il·legals. Després de recordar, per exemple, que Andorra és membre del Moneyval, fa una anàlisi breu de l’evolució del país. Explica que “en els últims anys, el Principat ha fet progressos en els seus esforços contra el rentat de diners”. I hi afegeix que “tot i que el país ha fet millores significatives, tant per l'actualització de la legislació com per la signatura d'acords internacionals, el Govern d'Andorra ha de seguir examinant lleis de secret bancari acuradament per assegurar que el fet que es protegeixi la privacitat (dels titulars de comptes) no sigui explotat en favor de l'activitat criminal”. L’informe també fa un incís en el fet que la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAnd) “ha vist augmentar la seva feina i els seus recursos amb la qual cosa Andorra ha incrementat els seus esforços per frustrar el rentat de diners i el finançament del terrorisme”. El document recorda que “Andorra té vint acords bilaterals ratificats i actius per a l'intercanvi d'informació fiscal a petició prèvia” i que també s’han signat convenis de no doble imposició amb França, Espanya i Luemburg alhora que s’està treballant per assolir més acords en el mateix sentit. I és en el darrer apunt quan el departament d’Estat nord-americà apunta que “Andorra hauria de considerar l'adopció d'un sistema de notificació de transaccions de grans quantitats de diners. El Principat també hauria de ser part en la Convenció de l'ONU contra la Corrupció”.

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.