L’actuació fiscal es va dur a terme aquest dimecres a les 7 de la tarda. A aquesta hora, en el recinte duaner, procedent d'Andorra, hi va accedir un home, de 43 anys, i de nacionalitat espanyola, ocupant d'un vehicle marca Mercedes. Com a conseqüència d'un registre més minuciós del vehicle, es va trobar a l’interior una jaqueta propietat de l'infractor amb dos sobres que contenien la quantitat de 18.575 euros.
Un cop verificada la quantitat de diners pels agents a les dependències de l'Agència Tributària, i en presència de l'oficial de Viatgers, es va procedir a aixecar acta per la comissió d'una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l'esmentada normativa.
L'infractor, continua el viatge amb 1.000 euros en concepte de ‘mínim de supervivència’, quedant la resta dipositat a la duana de la Farga de Moles, a disposició de la Comissió per a la Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.
Comentaris