En l'avís s'explica que "els criminals podrien voler aprofitar-se, de manera fraudulenta, de l’atorgament d’aquestes línies de crèdit per blanquejar fons, comptant, a més, amb la garantia de l’Estat. En conseqüència, sol·licitem a tots els subjectes obligats financers bancaris que extremin els mecanismes de detecció d’activitats sospitoses mitjançant l’aplicació de les mesures necessàries per tal d’assegurar que no es produeixi una utilització fraudulenta d’aquest tipus d’operacions creditícies en les quals el Govern n’és l’avalador".
Es demana a les entitats que prestin especial atenció, entre d’altres, a: possibles incoherències entre l’històric dels moviments financers del client, quant a l’import i la necessitat real del crèdit; l’ús efectiu que es faci dels fons atorgats, i l’origen dels fons emprats a l’objecte del retorn del crèdit.
També es recorda que el Grup d’Acció Financera Internacional(GAFI) promou una resposta coordinada i oportuna per part de les diferents jurisdiccions, la qual s’ha de basar en els sistemes de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Comentaris (2)