La família de l'expresident de Pescanova va enviar diners a Andbank per por a un 'corralito' a Espanya

La família de l\'expresident de Pescanova va enviar diners a Andbank per por a un \'corralito\' a Espanya
La família de l\'expresident de Pescanova va enviar diners a Andbank per por a un \'corralito\' a Espanya
  • L'esposa i els dos fills de Manuel Fernández de Sousa declaren a l'Audiència nacional en qualitat d'investigats per un delicte de blanqueig o d'aixecament de béns
  • De la Mata investiga tres milions que van venir a parar a Andorra per si tenen relació amb l'operativa que va portar a la fallida l'empresa de conserves
  • Els tres declarants asseguren que l'origen dels diners cal cercar-los en els negocis van fer amb la cria i venda de cavalls i els premis que va guanyar un d'ells

La família del controvertit expresident de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, investigat per un presumpte delicte d’estafa, falsedat documental i ús d’informació privilegiada en el marc de l’operació que va portar a la fallida la companyia firma de congelats, assegura que va enviar tres milions d’euros cap a Andbank perquè temia que hi hagués un ‘corralito’ a Espanya. Alhora, la dona de Fernández de Sousa, Rosario Andrade Detrell, ha declarat a l’Audiència nacional espanyola que els diners tenien a veure amb un negoci eqüestre.

Andrade i els seus fills Pablo i Ignacio Fernández han prestat declaració aquest dilluns davant el jutge José de la Mata en qualitat d’investigats per un presumpte delicte de blanqueig de diners o aixecament de béns. La família de l'expresident i encara accionista de referència de la vella Pescanova (ara reduïda a un 1,7% dins de la corporació Nova Pescanova), va arribar a tenir, com a mínim, gairebé tres milions d’euros en comptes oberts a Andorra, segons consta en l'aute de citació. Per l'origen d'aquests diners i la seva possible relació amb les finances d'aquella Pescanova (anys 2009 a 2012) els ha preguntat el magistrat de l’Audiència. 

La resposta dels investigats, segons fonts presents en la compareixença citades per la premsa gallega, és que són ingressos procedents de la cria i venda de cavalls de salt al llarg dels anys, així com de premis que van rebre els fills en efectiu per la seva participació en concursos eqüestres. Els interrogats han justificat el fet d’enviar els diners a Andorra “per por d'un ‘corralito’”, donada la situació de crisi econòmica i financera que es vivia a Espanya en els anys investigats. La policia andorrana va posar en mans de l'Audiència nacional documentació bancària que revela com Rosario Andrade va obrir un compte en una oficina d’Andbank (la de Canillo) amb 950.000 euros en l'any 2009. Va ser el 14 de setembre i, aquest mateix dia va realitzar dues transferències de 300.000 euros cadascuna a comptes oberts a la mateixa oficina a nom dels seus fills. 

Més endavant, entre els anys 2010 i 2012, es van registrar ingressos en efectiu per una suma de 567.000 euros més i una transferència de 50.000 del compte de Pablo Fernández, sumant així un total d'1,51 milions. En el compte del fill gran, Pablo, que figurava com a director general de Pescanova en el contracte d'obertura, es van realitzar ingressos posteriors per 487.950 en efectiu, així com altres 150.000 mitjançant una transferència de la societat panamenya Reflex Portfolio, fet que els investigats van qualificar aquest matí de fals i van atribuir a un error del banc. En el compte d'Ignacio Fernández, per la seva banda, es van fer transferències en efectiu per valor de 616.500 euros. La família Sousa va assegurar al jutge que Manuel Fernández mai va estar al corrent d'aquests ingressos que, segons van reconèixer, no van ser declarats a Hisenda.

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.