Pallardó va intentar enganyar BPA quan ja se li havia tallat l’operativa

L’empresari va mirar d’usar comptes de l’entorn de l’actor porno Nacho Vidal, que també tenia relació amb productors xinesos per la fabricació d’envasos per a uns perfums i altres productes

Rafael Pallardó.
Rafael Pallardó. ARXIU

L’empresari valencià establert a Barcelona Rafael Pallardó va intentar enganyar els gestors i responsables antiblanqueig de Banca Privada d’Andorra (BPA) mirant d’usar els comptes d’altres clients del banc, amb els quals tenia relació. L’intent de Pallardó, que hauria colat en alguns poquíssims i excepcionals casos, s’hauria produït després que l’entitat bancària comuniqués a l’empresari que no podria dur a terme més les operacions d’intercanvi d’efectiu.

La cap de compliment normatiu de BPA ha continuat responent aquest dilluns a les preguntes dels advocats defensors dels diferents processats. Cada lletrat ha fet preguntes en relació als seus patrocinats, transcendint que en gran mesura els gestors i els directors de les oficines actuaven amb diligència i comunicaven possibles anomalies en el moment que les descobrien. O aixecaven alertes davant d’algunes sospites.

La responsable de ‘compliance’ ha posat diversos exemples i ha explicat el funcionament de la seva àrea però, també, com treballaven altres membres de l’entitat en relació amb la seva tasca de control i prevenció del blanqueig. La jurista bancària ha explicat que en gran mesura, quan es feien intercanvis de diner en efectiu, els dos clients, poc o molt, es coneixien, encara que no sempre era així. La cap de compliment normatiu ha posat l’exemple de Perfumeries Júlia, que també va participar en algunes operacions d’intercanvi i que, com a empresa, era coneguda.

Oficina de la plaça Rebés de BPA .

Relacionat

BPA va tallar l’operativa a Pallardó perquè el banc “va evolucionar cap a la no evasió fiscal”

La responsable del departament antiblanqueig també ha admès que Pallardó parcialment els va enganyar posant-se d’acord amb l’entorn de l’actor porno Nacho Vidal. De fet, tant ell com una germana seva, almenys, eren clients del banc. I tenien relació amb productors xinesos atès que els van encarregar productes diversos com la fabricació d’uns envasos per a uns perfums. Aprofitant que Vidal i la seva germana havien fet algunes transaccions a la Xina, Pallardó va mirar de colar algunes de les seves operacions.

Aquest fet, que també s’hauria provat amb algun altre client de BPA, s’hauria dut a terme amb posterioritat a la decisió del banc de tallar l’operativa a l’empresari valencià, i només descobrir-se, segons que ha manifestat la jurista bancària, s’hauria tallat de rel i s’hauria reprotxat la situació als seus protagonistes. En aquest cas, ja no es tractaria d’un intercanvi sinó d’una possible compensació, havent-hi molt més risc i menys control per part del banc.

Comentaris (4)

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.