Fa anys que es mantenia l’acusació, promoguda per la fiscalia anticorrupció espanyola, en relació amb Villalobos, culpant-lo d’haver muntat una estructura societària per sostreure diners de la petroliera veneçolana PDVSA i altres companyies públiques d’aquell país. A partir d’una investigació encara anterior -anys 2008 i 2009- oberta a Portugal, l’acusació pública espanyola considerava que els més de 6 milions de dòlars que l’enginyer veneçolà va fer passar per Banco Madrid eren producte d’uns assessoraments inexistents. I que tot obeïa a una trama per ‘espoliar’ la petroliera.
Però la responsable judicial de l’Audiència nacional espanyola analitza en un aute recentment dictat tota la documentació existent en el cas -deixa clar que no només té en compte les declaracions dels implicats i altres parts sinó que avalua la documental- i arriba a la conclusió que els contractes d’assessorament i la prestació de serveis contractada a Villalobos són reals. I que l’enginyer té, efectivament, la capacitat i la formació per fer les tasques encomanades. D’aquí que retreu a la fiscalia que mantingui l’acusació per sospites o suposicions. Almenys en aquest cas.
Per tant, i després, diu la instructora, “d’una dilatada investigació”, la responsable judicial arxiva aquesta causa que afecta Villalobos i dues persones més. L’enginyer veneçolà sempre ha defensat la seva innocència i, més encara, la realització de les tasques d’assessorament que feia a empreses vinculades amb companyies públiques del seu país, especialment per a la construcció d’infraestructures necessàries per a l’activitat d’aquelles empreses.
L’arxiu d’aquesta causa, una de les que se segueix a Espanya contra Villalobos, és un cop d’efecte més a favor de Banco Madrid i BPA. I en el sentit que l’entitat va fer els controls pertinents per assegurar-se que els diners que ingressaven els seus clients no procedien d’activitats il·lícites punibles al Principat i, en aquest cas, tampoc a Espanya. Nervis Villalobos era el principal client veneçolà del grup d’empresaris d’aquell país que tenien compte al grup BPA.
Comentaris (5)