També hi figuren Albània, Croàcia, Xipre, República Txeca, Geòrgia, Gibraltar, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República de Moldàvia, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, l'illa de Man (Regne Unit), Ucraïna, Armènia, Israel i San Marino. Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, presidenta del Moneyval , ha dit: “L'escàndol dels papers Pandora el 2021 demostra l'escala creixent de l'amenaça del blanqueig de diners i la persistència dels seus promotors a abusar del sistema financer internacional per amagar els seus guanys il·lícits. Ens enfrontem a una combinació de mètodes de rentat de diners ben coneguts i tendències més noves que requereixen una acció i coordinació sòlides per part dels governs d'Europa i de tot el món”
Segons l'informe, l'emergent sector dels actius virtuals i l'ús creixent de les criptomonedes s'estan convertint en un desafiament important per combatre el blanqueig de diners, ja que les formes tradicionals de control que els bancs i institucions tenen sobre els fluxos i serveis financers no es poden utilitzar i els productes financers estan disponibles a través dInternet des de qualsevol lloc. al món.
El Moneyval conclou que els seus estats membres i jurisdiccions continuen demostrant un nivell moderat d'efectivitat en la lluita contra el rentat de diners i el finançament del terrorisme. El nivell mitjà de compliment dels estàndards del GAFI està per sota del llindar satisfactori a la supervisió del sector financer.
Comentaris (2)