El Moneyval, que tornarà a revisar el Principat aquest desembre vinent, considera que Andorra ja compleix folgadament en relació amb els criteris que exigeix en aspectes com ara la cooperació nacional i coordinació, comunicació de transaccions sospitoses o missatgers d’efectiu, entre altres. Andorra també hauria complert en gran part les recomanacions fetes pel Moneyval en matèria de transferències bancàries i el delicte de blanqueig de capitals.
L’informe sobre el seguiment dels progressos fets arran de la revisió a fons duta a terme el 2017 s’ha publicat aquest dijous i es preveu que el desembre Andorra hagi de tornar a passar llista dels esforços que hagi fet durant tot aquest any per complir les normatives relatives amb el rentat de capitals i el finançament del terrorisme.
Comentaris