Desde hace ya demasiado tiempo vengo manteniendo que en el mal llamado "caso BPA" lo único que se va acabar juzgando son unos inocentes "guasaps", que alguna mente torticera ha mal utilizado contra sus incautos emisores. (Algún miembro del Govern dels millors es así...).
Un reciente estudio realizado por la compañía Fortytwo Data, expertos en la lucha contra el anti-money laundering (AML), indica que el 90% de los bancos más grandes europeos han sido ¡¡sancionados!! por delitos relacionados con el lavado de dinero en la última década. Es más, la firma ha descubierto que al menos 18 de los 20 grandes bancos más grandes de Europa, incluidas 5 entidades de UK, han sido ¡¡multados!! por ello. (Les pego una lista de mayo de 2018, de Business Insider, con la relación de los 50 grandes bancos europeos por depósitos).
Así podemos ver cómo en la lista elaborada por Fortytwo Data aparecen entidades bancarias como HSBC, Barclays, Lloyds, BNP Paribas, Crédit Agricole Group, Société Générale, Groupe BPCE, Deutsche Bank, Santander, ING, RBS, Standard Chartered, Intesa Sanpaolo SpA, UBS, Credit Suisse, BBVA, Rabobank, Nordea Bank y la que ocupa el lugar 22, la danesa Danske Bank.
A principios de este año, Donald Toon, director of prosperity at The National Crime Agency, admitió en una reunión del Treasury Meetinng que el lavado de dinero en UK es "un problema muy grande" y estimó que la cantidad de dinero lavado cada año ahora ha aumentado a unas sorprendentes £150 mil millones. ¡¡£150 mil millones!!
¿Es esto reciente? La respuesta es NO. Entre 2010 y 2014, al menos $20.8MM se lavaron fuera de Rusia, canalizándose a través de bancos de Moldavia y Letonia, extendiéndose desde allí a 96 países de todo el mundo. The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que desveló el plan en 2014, lo denominó "La lavandería Rusa".
¿Cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero según la propia OCCRP? (Vean a continuación el esquema que éste organismo realizó en su día).
(Les pego la lista de bancos implicados, con sus países de origen).
Bank Headquarters Amount
Trasta Komercbanka Latvia $3.2 billion
Privatbank Ukraine $2 billion
Danske Bank Denmark $1.2 billion
Bank of China China $717 million
Baltikums Bank Latvia $702 million
Rosevrobank Russia $576 million
HSBC United Kingdom $545 million
Hellenic Bank Cyprus $529 million
Moldinconbank Moldova $437 million
Emirates NBD Bank UAE $357 million
Cie. Bancaire Helvetique Switzerland $287 million
ABLV Latvia $282 million
Latvijas Biznesa Banka Latvia $189 million
Eurobank Cyprus Cyprus $178 million
Versobank Estonia $164 million
UBS Switzerland $162 million
Regionala Investiciju Bank Latvia $151 million
East European Trust Bank Russia $147 million
RBS United Kingdom $146 million
Krediidipank Estonia $122 million
ICBC China $93 million
Norvik Banka Latvia $85 million
Rietumu Banka Latvia $78 million
Nordea Bank Sweden $66 million
Bank of Communications China $64 million
Ukio Bankas (closed) Lithuania $62 million
BiznesInvestBank Moldova $62 million
United Overseas Bank Singapore $58 million
Agricultural Bank of China China $57 million
OCBC Singapore $53 million
Hang Seng Bank Hong Kong $52 million
Promsvyazbank Russia $45 million
Versobank Estonia $45 million
Citadele Banka Latvia $42 million
Credit Suisse Switzerland $40 million
Citibank United States $37 million
Victoriabank Moldova $35 million
Amsterdam Trade Bank Netherlands $35 million
Seb Bank Estonia $32 million
SCB United Kingdom $29 million
Rigensis Bank Latvia $28 million
Commerzbank Germany $27 million
Abu Dhabi Commercial Bank UAE $26 million
MKB Bank ZRT Hungary $24 million
Deutsche Bank Germany $24 million
MICB Taiwan $20 million
Falcon Private Bank Switzerland $20 million
Turkiye Garanti Bankasi Turkey $20 million
Cyprus Popular Bank Cyprus $20 million
Todas estas entidades bancarias han tenido la enorme suerte que sus autoridades reguladoras monetarias han hecho lo que se suele realizar en estos casos. Se entra en la entidad, se estudia el tema, se bloquean aquellas cuentas que pueden ser objeto de sospechas, y a todas aquellas que hayan podido tener alguna operación rara con las mismas y, si es el caso, se impone una severa multa a la entidad. ¡¡Andorra is different!!
¡¡Multados y sancionados que no "volatilizados"!!
Intenten ser felices.
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