Seguint els mecanismes habituals, la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals ha publicat al BOPA aquest dimecres la notificació de les autoritats concernides, en aquest cas de les espanyoles, en relació amb l’activació de l’expedient d’intercanvi d’informació fiscal relativa a la societat Best in Asociados, de la qual és l’accionista majoritari l’home empresonat, encara que també hi té participacions una societat espanyola que pertany a un altre empresari que es dedica també a la mateixa activitat però a Espanya. Els dos implicats són de l’àrea de València.
Els investigadors andorrans, en el marc de la causa oberta al Principat, imputen a l’empresonat, que més que un empresari real és una mena de comercial de rellotgeria, una defraudació d’uns 12 milions d’euros. Des que es va constituir la societat el 2020, s’haurien mogut peces per valor d’uns 20 milions d’euros. Però n’hi ha una part que no són objecte de cap anomalia, o bé perquè el valor és inferior als 50.000 euros o bé perquè una vegada fet el ‘tax free’ a la duana espanyola i abonat l’IGI a l’andorrana, el producte, tingué el valor que tingués, es va quedar en territori andorrà.
Evidentment, les autoritats espanyoles, especialment les tributàries, volen conèixer de primera mà tot plegat perquè, de fet, a nivell de perjudici econòmic, qui l’ha sofert és la hisenda espanyola. En aquest sentit, l’Estat andorrà hi ha sortit guanyant. Perquè és IGI que ha percebut. En tot cas, i per evitar mals majors que podrien ser-hi, la societat cercada per Espanya està regularitzant la seva situació amb fisc veí per tal de poder frenar la persecució penal. Això sí, la multa econòmica que li pot caure serà molt quantiosa.