Les detencions es van dur a terme en una mansió de luxe a Sitges, on residia el líder de l'organització amb la seva parella, i on s'havien reunit amb altres integrants clau de l'organització. Els investigadors es van desplaçar des de Palma on van comptar amb un ampli dispositiu d'agents de Barcelona. Una unitat especial va executar l'assalt a l'immoble, els guies canins van trobar importants quantitats de diners i especialistes del grup tècnic van aconseguir confiscar més de tres bitcoins. Així mateix, també van estar a l'operatiu nombrosos agents de la UDEF Barcelona que van procedir, junts als policies nacionals de Palma, a la detenció d'altres integrants de la trama a la Ciutat Comtal, entre ells l'assessor fiscal de la trama i un lloctinent.
La banda estava molt ben organitzada i estava estructurada a partir d’un entramat societari molt ben pensat i dissenyat. La policia espanyola no ha demanat fins ara la intervenció d’Andorra però no es pot descartar del tot que ho faci. En tot cas, sí que hi ha hagut coordinació amb l’Europol i, de fet, no es descarta que a partir de tot el material comissat encara es pugui estirar una mica més del fil. I això que fa molt temps que s’estava treballant en el cas.
En iniciar-se les actuacions, els investigadors ja havien embargat més de cent comptes amb saldos que depassaven el mig milió d'euros. En poder dels sospitosos es van confiscar nombrosos béns de luxe que mostren l'estil de vida dels detinguts: dos esportius de marques italianes com el Ferrari andorrà indicat, quatre vehicles d'alta gamma més, dues motos aquàtiques, al voltant de 200.000 mil euros en criptoactius, més de 100.000 euros en efectiu, uns 1.300 dòlars, divuit rellotges de luxe així com nombroses joies i articles de marques de prestigi que s’apilaven per les estances de l'immoble. El valor total està per taxar, però es creu que rondaria els dos milions d’euros. A més a més, van ser trobades nombroses proves dels fets, entre elles, onze TPV i més de cent targetes de bancs de diversos països a nom de membres i col·laboradors de l’organització.
ESTAFES EN LÍNIA
La investigació es va iniciar pel grup de blanqueig de les Balears després de rebre dos comunicats de fiscalies d'Alemanya en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes, des de telèfons fins a una excavadora, en què els diners de les víctimes havia estat transferits a una empresa suposadament radicada a Mallorca i dedicada al lloguer de vaixells. Es pretenia simular que eren pagaments fets per turistes alemanys, cosa que va permetre eludir els controls antiblanqueig, atès que milions d'alemanys gaudeixen les vacances a Mallorca cada any, i aquest tipus de pagaments són comuns. Tot i això, els investigadors van comprovar que es tractava d'una empresa pantalla, és a dir, sense activitat, ja que no tenia empleats, oficines ni vaixells.
De la mateixa manera, diversos dels detinguts van falsificar documentació per aparentar que les corporacions esmentades actuaven sota el marc de la legalitat. A més, l'administrador de l'empresa era una persona que vivia a la indigència. Estirant aquest fil, els investigadors van destapar una trama amb 16 empreses i 54 implicats, fonamentalment a la província de Barcelona, on vivien els investigats. Els diners passaven per una empresa de Palma a nom d’un indigent i es feien servir webs que oferien productes i serveis que tot sovint eren falsos.