La reclamació ja està en mans dels magistrats Margarita Pazos, Fátima de la Cruz i José Luis. Segons asseguren diferents mitjans espanyols, la deliberació està en un estat força avançat i la sentència no trigaria gaire a arribar. En la demanda es denuncia que el Banc d’Espanya va actuar de forma “absolutament irracional” arran de la nota del FinCEN i això va acabar comportant el tancament de Banco Madrid i un enorme dany patrimonial als qui eren els seus accionistes majoritaris.
L’acció davant l’Audiència Nacional la van presentar quatre societats o persones: Cierco Martínez 2-2003, Successors d’Higini Cierco García S.A, Roser Noguer Enríquez i Ramon Cierco Noguer. Entre els quatre, ostentaven el 75% de les accions de l’antiga entitat bancària que, en el 2015, en el moment de la nota del FinCEN, tenia en cartera 15.000 clients i gestionava 6.000 milions d’euros, dels quals 695 en dipòsits.
Es recorda que un any abans, Banco Madrid va set sotmesa una inspecció ordinària del Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPLAC). En ella no es va detectar cap operació sospitosa ni cal delicte. Sí que es va iniciar llavors un expedient sancionador que s’acabaria sobreseient el 2021, sense poder provar cap mala praxi o poca diligència. Malgrat això, el banc va ser intervingut arran de la nota del FinCEN i el procés va acabar amb el seu tancament sense que, per ara, cap dels procediments oberts llavors s’hagi tancat declarant l’existència d’il·legalitats per part dels seus administradors.
Tot el contrari, el juliol del 2019 l’Audiència de Madrid va ratificar que el cas s’havia de descartar amb una sentència que, fins i tot, indicava que Banco Madrid tenia un control “reforçat” per evitar operacions de blanqueig. Dos anys després, el mateix SEPLAC també arxivava l’expedient. Per tant, quedaria demostrat que l’entitat no era responsable de cap pràctica il·lícita.
Amb tot això sobre la taula, els demandants fan una valoració de l’entitat en el moment de la nota del FinCEN de 267,855 milions. D’aquesta forma, atesa la seva participació en l’accionariat, 3,93 milions correspondrien a Roser Noguer, 3,93 més a Ramon Cierco, 3,93 més a Cierco Martínez 2-2003 SL i 129,805 a Successors d’Higini Cierco García S.A. Per tant, un total de 141,604 milions. En poques setmanes l’Audiència Nacional haurà de dictaminar si se’ls dona o no la raó i, per tant, si els concedeix o no la indemnització.
Comentaris (7)