En efecte, en el transcurs de les indagacions que s’han anat fent sobre el també responsable al seu dia d’Orfund i llavors resident al Principat encara que viatjava tot sovint a l’Àfrica per la qüestió dels diamants i els lingots d’or Manuel Terrén, que de moment és el principal acusat en el cas i que va ser detingut fa uns mesos arran d’aquesta causa, la querella inicial es va ampliar demanant estendre la investigació a més persones. També es va sol·licitar que s’investigués el cas per un delicte de blanqueig de capitals més enllà del relacionat amb les accions de lesa humanitat hagudes en relació amb la guerra de Serra Leone entre 1997 i 2002.
Terrén es va oposar a l’ampliació de la querella, especialment pel fet que se’l passés a investigar també per un delicte de blanqueig de diners, al·legant que, en tot cas, s’havia d’interposar una querella nova i el querellant primari no tenia els poders necessaris per fer-ho. El jutjat, però, de comú acord amb la fiscalia, entenen que no cal una querella nova si no que com que de les indagacions fetes han aparegut nous indicis, es pot ampliar a fets i persones la investigació. Així, en una interlocutòria dictada aquest dilluns s’acorda investigar Terrén, la seva dona, un germà i una quarta persona pel delicte de blanqueig de capitals.
De moment es deixa en ‘stand by’ ampliar la querella i la investigació a l’empresari andorrà ex-president de la Cambra de Comerç Marc Pantebre, que suposadament hauria fet unes transferències sospitoses. La interlocutòria en qüestió, a la qual ha tingut accés l’Altaveu, indica que “respecte l’ampliació de la querella contra Marc Pantebre Palmitjavila, tenint en compte els criteris d’atribució de la jurisdicció espanyola continguts a l'article 23 de la LOPJ, prèviament a resoldre sobre la condició de querellat de Pantebre, escau lliurar ofici a la comissaria general d’informació perquè s'informi si Marc Pantebre Palmitjavila resideix a Espanya i si en informes anteriors d’aquesta comissaria general s'han detectat transferències de fons” a determinats comptes espanyols.
COMISSIÓ ROGATÒRIA
Una de les decisions que sí que ha adoptat el jutjat d’instrucció que indaga sobre les activitats d’Orfund i si va afavorir d’alguna manera la guerra a Serra Leone i que determinats ciutadans es trobessin en condicions pràcticament d’esclavatge és la de voler escoltar Jordi Cinca. I també pretén el jutge disposar d’informació sobre la societat panamenya que, d’alguna manera o altra, va fer esclatar el denominat ‘cas Orfund’, arran de l’aparició de Cinca en el cas de rellevància internacional ‘Papers de Panamà’.
Sobre l’actual president, també, del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) de la CASS, la interlocutòria en qüestió indica que es pretén rebre “declaració en qualitat de testimoni al senyor Jordi Cinca Mateos” i que “per a això es lliurarà comissió rogatòria a Andorra. L'interrogatori es durà a terme mitjançant interrogatori de preguntes que formularan les parts amb caràcter previ a l’emissió de la comissió rogatòria (CRI)”. Per tant, el jutge dona quinze dies a les parts per tal que facin arribar les preguntes que pretenguin fer perquè s’annexaran en la CRI.
L’instructor del cas dels diamants de sang també ha demanat a la comissaria general d’informació de la policia nacional que esbrini tot un seguit de detalls, com la seu social o el país de constitució, de la societat Mariette Holdings, que va ser la panamenya amb la qual va operar, poc o molt, Orfund. En les mateixes condicions se sol·licita a la policia obtenir informació de la societat Marina Lucense Empreendiments. El jutge deixa clar que quan tingui la informació requerida promourà noves comissions rogatòries si escau.