La UIFAnd tramet menys declaracions de sospita a la fiscalia pero augmenta l'import embargat

Els expedients baixen un 15% però la quantitat de diners passa dels 72 als 186 milions durant el 2020

El cap de la UIFAnd, Carles Fiñana.
El cap de la UIFAnd, Carles Fiñana. ARXIU

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd) va tramitar a la fiscalia l'any passat 74 expedients per indicis de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme, un volum que suposa una disminució del 15% respecte als 87 que va enviar el 2019. Aquest descens contrasta amb l'augment de l'import econòmic que ha passat dels 72,4 milions d'euros del 2019 als 186,8 milions del 2020.

Dels 74 expedients, 69 són d’origen bancari i 63 d'ells corresponen a casos que ja es van començar a analitzar el 2019. Actualment n'hi ha 25 que estan en plena investigació. La memòria constata una disminució en el número de persones investigades que van passar de les 1.035 del 2019 a les 965 de l'exercici passat. Van baixar també, en aquest cas un 18%, es declaracions d’operacions sospitoses, tant pel que fa als subjectes obligats financers, bancaris i no bancaris, com pel que fa als subjectes obligats no financers.

Així mateix, s’observa una disminució del volum de feina efectuada malgrat que no significativa, doncs representa un percentatge del - 7,33 %, i en particular, cal veure que dita disminució s’emmarca entre el - 5.37 % i el - 46.15 % (aquesta darrera xifra referida a la inversió estrangera ja es preveia per causa dels canvis legislatius).

Pel que fa a la cooperació nacional, el nombre de peticions de col·laboració rebudes, a l’igual que l’anterior, ha disminuït sensiblement en un - 17.39 %. En l'àmbit internacional,  ha augmentat la xifra de cooperació amb jurisdiccions externes d’una manera molt important, doncs el percentatge global se situa en el + 43.18%, tant pel que fa a les sol·licituds rebudes, com molt especialment quant a les sol·licituds trameses. El temps mitjà de resposta de les peticions arribades se situa en 11 dies. 

Finalment  i en relació a la inversió estrangera, el decrement en les peticions efectuades és molt inferior als anys anteriors, especialment respecte del període 2018-2019, i lògicament es va estabilitzant d’una manera més lineal. S'han investigat 66 persones, 33 físiques i 33 jurídiques mentre que al 2019 van ser 179, 108 físiques i 71 jurídiques.

Etiquetes

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.