El procediment és el següent: es contacta, telefònicament o a través de les xarxes socials, amb la víctima per oferir-li la incorporació a un grup d’inversió en criptomonedes (o altres grups que impliquen inversions en altres productes, descomptes, avantatges diversos…) per un import (cent euros, dos-cents...) i se li proposa, també, la possibilitat d’adherir més membres a canvi de guanys econòmics. “La segona part, la relacionada amb la generació de més contactes és la que implica frau”, explica Ponce: “Si incorpores un membre nou, t’enduus una comissió, però tu has de seguir invertint. És una bogeria perquè ho fan amb la gent que té més dificultats econòmiques. Els prometen poder deixar de treballar tantes hores, ser els seus propis caps, obtenir vacances pràcticament gratuïtes… Coses seductores. Tot és molt llaminer i la gent cau fàcilment”. La víctima entra en un cercle viciós de fe i d’engany.
Aquesta captació fraudulenta s’estaria cometent virtualment des d’un hotel del centre de la capital (contacten a través d’un número local), però cap de les empreses enganyoses que practiquen aquesta estafa està instal·lada a Andorra, per tant, “no poden generar cap activitat aquí”. Ponce assenyala que estan cometent delictes com ara “l’ús d’estalvis sense una finalitat determinada” o “associació il·lícita”. Segons el president d’Argentinos en Andorra, “els jocs de números [beneficis promesos] no donen”.
“Si t’ofereixen tot això, sospita”, avisa Ponce al vídeo en què exposa l’estafa: “Has de saber que tot això és un frau, que és absolutament il·legal. S’aprofiten de la gent bona, amb bon cor. Són, però, delictes difícils de comprovar. És complicat arribar a una acusació formal perquè es mouen al límit de la llei. Ho fan molt bé. El mal sempre és molt intel·ligent”. Ponce fa, finalment, una crida: “Si us assabenteu d’un cas d’estafa: aviseu, advertiu i informeu”. “Saben que estan cometent un frau. El 99% de la gent que comet delictes, però, sempre diu que no l’ha fet amb intenció de cometre’l”, tanca.