Multados y sancionados que no "volatilizados"

Desde hace ya demasiado tiempo vengo manteniendo que en el mal llamado "caso BPA" lo único que se va acabar juzgando son unos inocentes "guasaps", que alguna mente torticera ha mal utilizado contra sus incautos emisores. (Algún miembro del Govern dels millors es así...).

Un reciente estudio realizado por la compañía Fortytwo Data, expertos en la lucha contra el anti-money laundering (AML), indica que el 90% de los bancos más grandes europeos han sido ¡¡sancionados!! por delitos relacionados con el lavado de dinero en la última década. Es más, la firma ha descubierto que al menos 18 de los 20 grandes bancos más grandes de Europa, incluidas 5 entidades de UK, han sido ¡¡multados!! por ello. (Les pego una lista de mayo de 2018, de Business Insider, con la relación de los 50 grandes bancos europeos por depósitos).

 

 

Así podemos ver cómo en la lista elaborada por Fortytwo Data aparecen entidades bancarias como HSBC, Barclays, Lloyds, BNP Paribas, Crédit Agricole Group, Société Générale, Groupe BPCE, Deutsche Bank, Santander, ING, RBS, Standard Chartered, Intesa Sanpaolo SpA, UBS, Credit Suisse, BBVA, Rabobank, Nordea Bank y la que ocupa el lugar 22, la danesa Danske Bank. 

 

 

A principios de este año, Donald Toon, director of prosperity at The National Crime Agency, admitió en una reunión del Treasury Meetinng que el lavado de dinero en UK es "un problema muy grande" y estimó que la cantidad de dinero lavado cada año ahora ha aumentado a unas sorprendentes £150 mil millones. ¡¡£150 mil millones!!

¿Es esto reciente? La respuesta es NO. Entre 2010 y 2014, al menos $20.8MM se lavaron fuera de Rusia, canalizándose a través de bancos de Moldavia y Letonia, extendiéndose desde allí a 96 países de todo el mundo. The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que desveló el plan en 2014, lo denominó "La lavandería Rusa".

¿Cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero según la propia OCCRP? (Vean a continuación el esquema que éste organismo realizó en su día).

 

 

(Les pego la lista de bancos implicados, con sus países de origen).

 

Bank                        Headquarters              Amount

Trasta Komercbanka              Latvia                    $3.2 billion

Privatbank                              Ukraine                 $2 billion

Danske Bank                          Denmark               $1.2 billion

Bank of China                         China                    $717 million

Baltikums Bank                       Latvia                   $702 million

Rosevrobank                           Russia                  $576 million

HSBC                              United Kingdom           $545 million

Hellenic Bank                          Cyprus                  $529 million

Moldinconbank                       Moldova                $437 million

Emirates NBD Bank                 UAE                      $357 million

Cie. Bancaire Helvetique     Switzerland               $287 million

ABLV                                        Latvia                    $282 million

Latvijas Biznesa Banka            Latvia                    $189 million

Eurobank Cyprus                     Cyprus                  $178 million

Versobank                                Estonia                  $164 million

UBS                                       Switzerland              $162 million

Regionala Investiciju Bank        Latvia                   $151 million

East European Trust Bank        Russia                   $147 million

RBS                                   United Kingdom           $146 million

Krediidipank                              Estonia                 $122 million

ICBC                                         China                    $93 million

Norvik Banka                             Latvia                   $85 million

Rietumu Banka                          Latvia                   $78 million

Nordea Bank                             Sweden                $66 million

Bank of Communications          China                   $64 million

Ukio Bankas (closed)               Lithuania                $62 million

BiznesInvestBank                     Moldova                $62 million

United Overseas Bank              Singapore             $58 million

Agricultural Bank of China         China                   $57 million

OCBC                                        Singapore             $53 million

Hang Seng Bank                       Hong Kong           $52 million

Promsvyazbank                          Russia                 $45 million

Versobank                                  Estonia                $45 million

Citadele Banka                            Latvia                 $42 million

Credit Suisse                           Switzerland            $40 million

Citibank                                   United States         $37 million

Victoriabank                                Moldova              $35 million

Amsterdam Trade Bank            Netherlands          $35 million

Seb Bank                                     Estonia               $32 million

SCB                                       United Kingdom       $29 million

Rigensis Bank                              Latvia                 $28 million

Commerzbank                            Germany             $27 million

Abu Dhabi Commercial Bank        UAE                  $26 million

MKB Bank ZRT                          Hungary               $24 million

Deutsche Bank                            Germany            $24 million

MICB                                             Taiwan              $20 million

Falcon Private Bank                   Switzerland         $20 million

Turkiye Garanti Bankasi                  Turkey             $20 million

Cyprus Popular Bank                     Cyprus             $20 million

 

Todas estas entidades bancarias han tenido la enorme suerte que sus autoridades reguladoras monetarias han hecho lo que se suele realizar en estos casos. Se entra en la entidad, se estudia el tema, se bloquean aquellas cuentas que pueden ser objeto de sospechas, y a todas aquellas que hayan podido tener alguna operación rara con las mismas y, si es el caso, se impone una severa multa a la entidad. ¡¡Andorra is different!!

 ¡¡Multados y sancionados que no "volatilizados"!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenten ser felices.