Finances

La UIFAnd envia a la fiscalia 82 expedients el 2018

La xifra suposa un augment del 46% respecte l'any anterior

El cap de la UIFAnd, Carles Fiñana durant la presentació de la memòria aquest divendres.. SFGA/JAViladot
El cap de la UIFAnd, Carles Fiñana durant la presentació de la memòria aquest divendres. | SFGA/JAViladot

B. N.

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAnd) ha enviat a la fiscalia 82 expedients durant l'any 2018. Aixó suposa un augment del 46% respecte l'any anterior. Com és habitual la majoria d'expedients (78) van procedir del sector bancari. Malgrat l'augment,  l'import econòmic dels expedients s'ha reduït, passant de 254 milions d'euros a 124 milions. El cap de la Unitat, Carles Fiñana ha presentat aquest divendres la memòria 2018.

Més expedients a la fiscalia però menys valor econòmic. Aquest és el balanç de la memòria 2018 de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAnd).  Els 82 expedients que s'han tramès durant l'any passat contrasten amb la reducció de 254 milions a 124 milions d'euros. Seguint la tendència de cada any, el sector bancari ha general la gran majoria d'expedients, amb 78 i la UIFAnd en va obrir un per iniciativa pròpia tot i que el seu cap, Carles Fiñana no ha donat més dades.

La memòria presentada aquest divendres també recull un augment en les declaracions d'operacions sospitoses que passen de les 116 del 2017 a les 124 de l'any passat, de les quals 112 són de bancs i cinc de notaris. Durant el 2018 es van investigar 1.728 persones (779  físiques i 949 jurídiques). En relació a la inversió estrangera s'han analitzat 995 demandes (676 de societats i 319 d'inversió d'immobles).

La xifra és menor que la de l'any 2017 (1464) però la nova normativa sobre la inversió estrangera que va aprovar el Consell General l'any passat fa que la UIFAnd no hagi d'analitzar totes les sol·licituds sinó només aquelles que presentin alguns aspectes dubtosos. Ara, amb la modificació, les estudia cada ministeri corresponent.

Finalment, s'han rebut 25 demandes de cooperació nacional, 24 d'elles de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) i 47 d'internacionals. En un altre ordre de coses, Fiñana ha recordat que el país està immers en la cinquena tanda d'avaluacions del Moneyval, després d'haver presentat l'informe d'avaluació al ple del mes de setembre del 2017. El desembre es presentarà un segon informe de seguiment.