Aprovat alt del Moneyval a una Andorra que s'haurà de calçar el 2017

Andorra ha superat “àmpliament” l’examen del Moneyval quant a la progressiva adequació de la seva legislació per combatre el blanqueig de capitals i altres delictes associats. Tot i l’aprovat alt atorgat per l’organisme depenent del Consell d’Europa, en un informe que s’ha fet públic avui també es constaten diverses deficiències tècniques que seran seguides en properes avaluacions del Moneyval. Diverses fonts consultades consideren que la següent revisió, prevista per al 2017, no serà pas tan fàcil. De fet, i encara que es vulgui fer veure al contrari, els organismes internacionals vigilen molt de prop tots els moviments que fa el Principat. L’informe publicat avui destaca l'acord monetari amb la UE de 2011, la ratificació del Conveni de Palerm sobre el crim organitzat transnacional i l'aplicació del Conveni de Viena contra el tràfic il·legal de drogues i substàncies psicotròpiques, tots dos de l’ONU. En el text també s’hi ressalta l'aplicació de les resolucions 1267 i 1373 de les Nacions Unides contra el finançament del terrorisme, així com "un seguiment per assegurar el compliment amb les obligacions" de les esmentades resolucions. Andorra, segons Moneyval, també ha complert amb la petició d'acabar amb la situació per la qual els acusats per delictes relacionats amb el finançament del terrorisme no tenien cap responsabilitat penal. L’informe també fa referència als canvis legislatius que impedeixen inversions procedents de països que no cooperen en la prevenció del blanqueig. Pel que fa a la notificació de transaccions sospitoses, ha destacat que han passat de 22 el 2010 a 36 en 2014, xifra conforme als estàndards del Grup d'Acció Financera (GAFI). Moneyval també va registrar progressos en les inspeccions a entitats financeres i en l'aplicació de sancions: Si el 2011 no n’hi va haver cap, el 2014 se’n van imposar nou que van acabar amb tres multes per un import global de 152.000 euros. L'organisme també considera positiu, encara que de manera molt genèrica, la creació d’un banc pont per transferir els fons legítims de la Banca Privada d’Andorra. Quan l’òrgan de control del Consell d’Europa va fer l’avaluació, tot l’afer estava en una fase molt incipient, i el que avui és Vall Banc encara més. Poc es podia esperar llavors el Moneyval els problemes que tindria el banc pont per operar, un fet que ara per ara es considera molt complicat.