Bitllets de 500 euros i reminiscències a l''operació Marmol Rojo' en el rerefons del cop a la màfia russa amb vincles a Andorra

Bitllets de 500 euros i reminiscències a l\'\'operació Marmol Rojo\' en el rerefons del cop a la màfia russa amb vincles a Andorra
Bitllets de 500 euros i reminiscències a l\'\'operació Marmol Rojo\' en el rerefons del cop a la màfia russa amb vincles a Andorra

La guàrdia civil feia temps que anava al darrera de la banda desarticulada, almenys en part, gràcies a l’operació ‘Usura’ contra les perilloses màfies russes. Als investigadors de l’institut armat espanyol se’ls va posar la mosca rere l’orella fa un parell d’anys, almenys, després d’enxampar amb poques setmanes de diferència dues importants remeses de diners que pretenien ser introduïdes a Espanya per la frontera del riu Runer. Els controls a la duana de Farga de Moles van permetre els agents de la Benemèrita trobar a alguns dels viatgers una important quantitat de bitllets de 500 euros. Allò va ser el detonador de la investigació que va derivar en vuit detencions aquest dimarts. En el record, però, i segons fonts coneixedores del cas, l’‘operació Marmol Rojo’, una trama amb vincles amb importants i perilloses organitzacions criminals en aquest cas no russes, però sí d’Ucraïna, i lligams a la costa de Tarragona. I amb diners que, com en aquesta ocasió, havien passat per Andbank.

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, ha assegurat aquest dimecres que les autoritats espanyoles no han formulat cap comissió rogatòria vers les seves autoritats andorranes. Fonts espanyoles coneixedores de l’operació desenvolupada especialment entre Reus, Cambrils i Salou han confirmat que és cert que no hi ha hagut cap demanda de cooperació judicial a Andorra. Es volia ser molt prudent i no generar cap fuita d’informació. Gràcies al control de comunicacions, la guàrdia civil ha pogut detenir els que es considera com els dos principals responsables de la xarxa que hauria blanquejat des del 2014 uns 62 milions d’euros. Els cabdills de la perillosa banda no estaven habitualment a la Costa Daurada. Sols s’hi traslladaven puntualment per supervisar les actuacions dels seus subordinats. I era aquests dies que es traslladaven, per exemple, a la urbanització de Vilafortuny, a Cambrils, on va ser arrestat un dels caps de la banda.

Algunes de les fonts consultades no han descartat que sigui a partir d’ara que se sol·liciti la cooperació d’altres jurisdiccions. La banda no només s’alimentava de diners procedents d’Andorra. També en rebia d’altres paradisos fiscals. La diferència és que mentre que del Principat s’introduïa els diners a Espanya amb efectiu, dels altres llocs els diners arribaven a l’Estat espanyol via transferència bancària. L’Europol ja ha participat en l’operació. Dels vuit detinguts, només un seria espanyol, de Reus. La resta serien sis russos i un ucraïnès. El blanqueig dels diners es feia a través de la inversió en immobles. S’han embargat 191 propietats. Societats pantalla, persones interposades… l’entramat per blanquejar els diners procedents del crim era ben complexe. La majoria dels béns immobiliaris estarien localitzats a la costa de Tarragona, encara que també n’hi hauria a Alacant.

En el cas de l’’operació Marmol Rojo’ els immobles també eren un bé clau per poder blanquejar. En aquest cas que va esclatar el 2005 i en què es van bloquejar societats i comptes al Principat, també hi va haver nombroses propietats que van ser embargades. Moltes també a la Costa Daurada, encara que en aquella ocasió ni eren tantes propietats (també hi havia empreses i obres d’art que van ser segrestades) ni estaven tan concentrades. Ara, un dels principals responsables ideòlegs d’aquella trama era, presumptament, un empresari de Reus (marmolista en els seus inicis, d’aquí el nom de l’operació) que en aquell moment presidia el consell d’administració del club de la ciutat. I els ucraïnesos implicats, integrants suposadament de perilloses bandes criminals d’aquell país, tenien vinculacions amb el món polític d’Ucraïna. En aquesta ocasió, en el ‘cas Usura’, els investigadors també haurien trobat lligams entre alguns dels implicats directes,

Comentaris

Trending

Com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i soferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.